Het Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC) van Iran verplaatste ongeveer $1 miljard aan cryptocurrency via twee in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde exchanges tussen 2023 en 2025, volgens blockchain intelligence firma TRM Labs, die deze week haar bevindingen publiceerde.

De platforms, Zedcex en Zedxion, verwerkten overboekingen waarmee de gesanctioneerde militaire organisatie fondsen over de grens kon verplaatsen ondanks westerse financiële beperkingen. Uit TRM's analyse bleek dat aan IRGC gelinkte activiteit 56% vertegenwoordigde van het totale volume op beide exchanges gedurende de onderzochte periode.

Hoe de Britse Crypto-Exchanges Iran's Omzeiling van Sancties Werden

"Het cijfer van $1 miljard over twee jaar toont aan dat digitale valuta's een financieel kanaal worden voor Iran's schaduwbankensysteem," vertelde Miad Maleki, een voormalig Amerikaanse minister van Financiën ambtenaar die werkte aan Iran sanctie-inspanningen, aan de Washington Post.

Transactiestromen gekoppeld aan de Revolutionaire Garde stegen van ongeveer $24 miljoen in 2023 naar $619 miljoen in 2024, toen ze 87% van alle activiteit op de platforms vertegenwoordigden. Het volume daalde tot ongeveer $410 miljoen in 2025 naarmate niet-IRGC transacties toenamen.

De exchanges opereerden als één bedrijf ondanks het aanhouden van afzonderlijke Britse bedrijfsregistraties, bepaalden TRM-onderzoekers. Bijna alle overboekingen verliepen via Tether's USDT stablecoin op de Tron blockchain Blockchain Blockchain omvat een digitaal netwerk van blokken met een uitgebreid grootboek van transacties gemaakt in een cryptocurrency zoals Bitcoin of andere altcoins. Een van de kenmerkende eigenschappen van blockchain is dat het wordt onderhouden op meer dan één computer. Het grootboek kan openbaar of privé (met toestemming) zijn. In deze zin is blockchain immuun voor manipulatie van gegevens, waardoor het niet alleen open maar ook verifieerbaar is. Omdat een blockchain is opgeslagen over een netwerk van computers, is het zeer moeilijk om te knoeien Blockchain omvat een digitaal netwerk van blokken met een uitgebreid grootboek van transacties gemaakt in een cryptocurrency zoals Bitcoin of andere altcoins. Een van de kenmerkende eigenschappen van blockchain is dat het wordt onderhouden op meer dan één computer. Het grootboek kan openbaar of privé (met toestemming) zijn. In deze zin is blockchain immuun voor manipulatie van gegevens, waardoor het niet alleen open maar ook verifieerbaar is. Omdat een blockchain is opgeslagen over een netwerk van computers, is het zeer moeilijk om te knoeien Lees deze Term, een combinatie die diepe liquiditeit en lage transactiekosten biedt.

Tether heeft eerder proactieve stappen genomen om zich aan te passen aan het Amerikaanse sanctiebeleid, waarbij tientallen wallets gekoppeld aan illegale activiteiten zijn bevroren. Het bedrijf vertelde de Washington Post dat het "elke beschuldiging met betrekking tot terrorismefinanciering uiterst serieus neemt" en een nultolerantiebeleid handhaaft, waarbij het zwaar investeert in monitoringtools en nauw samenwerkt met wetshandhaving.

• Nobitex Herstart: Iran's Grootste Crypto-Exchange Heropent Na Vermeende Israëlische Hack
• Israël-Iran Staakt-het-vuren: Goud en Olie Dalen Terwijl Spanningen in het Midden-Oosten Verminderen

Israëlische autoriteiten hadden eerder veel van de betrokken walletadressen gemarkeerd. Het National Bureau for Counter Terror Financing vaardigde in september 2025 een administratief beslagbevel uit, waarbij 187 walletadressen als IRGC-eigendom werden aangewezen. Tether heeft vervolgens veel van deze wallets op de zwarte lijst gezet.

Financier Met Sanctiegeschiedenis Gekoppeld aan Operaties

Bedrijfsdocumenten koppelen de exchanges aan Babak Zanjani, een Iraanse zakenman die door Amerikaanse en EU-autoriteiten in 2013 werd gesanctioneerd voor het helpen van Iran met het verkopen van olie op wereldmarkten tijdens eerdere beperkingen. Die sancties werden in 2016 opgeheven als onderdeel van de Joint Comprehensive Plan of Action kernwapenverdrag.

Zanjani werd in Iran veroordeeld voor verduistering van meer dan $2 miljard van de National Iranian Oil Company en ter dood veroordeeld. Na terugbetaling van de fondsen werd zijn straf in 2024 omgezet en werd hij vrijgelaten uit de gevangenis, meldde de Washington Post.

Britse records tonen dat iemand genaamd Babak Morteza, die overeenkomt met Zanjani's geboortedatuminformatie, als directeur van Zedxion Exchange Ltd diende na de oprichting in mei 2021.

Zedcex Exchange Exchange Een exchange staat bekend als een marktplaats die de handel in derivaten, grondstoffen, effecten en andere financiële instrumenten ondersteunt. Over het algemeen is een exchange toegankelijk via een digitaal platform of soms op een tastbaar adres waar beleggers zich organiseren om handel te drijven. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een exchange behoort het handhaven van eerlijke handelspraktijken. Deze zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de distributie van ondersteunde beveiligingstarieven op die exchange effectief zijn Een exchange staat bekend als een marktplaats die de handel in derivaten, grondstoffen, effecten en andere financiële instrumenten ondersteunt. Over het algemeen is een exchange toegankelijk via een digitaal platform of soms op een tastbaar adres waar beleggers zich organiseren om handel te drijven. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een exchange behoort het handhaven van eerlijke handelspraktijken. Deze zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de distributie van ondersteunde beveiligingstarieven op die exchange effectief zijn Lees deze Term Ltd werd medio 2022 opgericht, met hetzelfde virtuele kantooradres en opvolgende directeur. Beide bedrijven dienden slapende rekeningen in tot juni 2025, zonder actieve handelsactiviteiten in het VK te melden.

Directe Overboekingen naar Houthi-Financier

Blockchain-records tonen meer dan $10 miljoen die rechtstreeks van wallets toegeschreven aan zowel Zedcex als de IRGC naar adressen gecontroleerd door Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal verplaatste, een Jemenitische zakenman die door het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2021 werd gesanctioneerd voor het smokkelen van Iraanse brandstof om de Houthi's van Jemen te financieren, volgens de Washington Post.

Het patroon lijkt op activiteiten bij de Russische Garantex-exchange, die door Amerikaanse autoriteiten in augustus 2025 werd gesanctioneerd voor het verwerken van meer dan $100 miljoen aan illegale transacties, en Noord-Koreaanse entiteiten die crypto gebruiken voor wapenprogramma's.

TRM's on-chain analyse toonde ook aan dat fondsen afkomstig van Zedcex-gekoppelde infrastructuur verschillende van Iran's grootste binnenlandse cryptocurrency-exchanges bereikten, waaronder Nobitex, Wallex en Aban Tether. Nobitex kreeg te maken met een cyberaanval van $82 miljoen in juni 2025, opgeëist door een aan Israël gelinkte hackersgroep.

Snir Levi, oprichter van het Israëlische crypto-analysebedrijf Nominis, vertelde de Washington Post dat een eerste analyse door zijn bedrijf op basis van dezelfde openbare gegevens ook ontdekte dat de exchanges werden gebruikt door de Iraanse militaire organisatie, met ten minste $150 miljoen aan IRGC-transacties.

"Aan Iran gelinkte actoren, inclusief gesanctioneerde militaire organisaties, lijken meer persistente crypto-infrastructuur te testen," zei Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij TRM Labs.

Het Office of Financial Sanctions Implementation van het Britse ministerie van Financiën weigerde commentaar te geven, evenals Iran's missie bij de Verenigde Naties en de exchanges zelf.