JPEX cryptofraude escaleert nu beïnvloeder nieuwe witwasaanklachten krijgt

TLDR

• Influencer Chu Ka-fai staat terecht voor in totaal vier aanklachten in de lopende JPEX cryptofraude-zaak.

• Hij zou naar verluidt HK$18,78 miljoen hebben witgewassen via vier digitale bankrekeningen.

• De zaak, waarbij meer dan $206 miljoen aan verliezen betrokken is, treft meer dan 2.700 beleggers.

• De rechtszaak wordt overgedragen naar de District Court; de volgende hoorzitting is op 27 maart.

Autoriteiten in Hongkong hebben aanvullende aanklachten ingediend in een van de meest uitgebreide cryptocurrency-fraudeonderzoeken van de stad. Aanklagers hebben drie extra aanklachten wegens witwassen toegevoegd tegen influencer Chu Ka-fai, ook bekend als "Mr. Zhu," die verbonden is aan de ingestorte JPEX-beurs.

De gewijzigde aanklachten werden aangekondigd tijdens een rechtszitting bij de Eastern Magistrates' Court op 2 januari. Aanklagers beweren dat Chu tussen november 2020 en augustus 2023 ongeveer HK$18,78 miljoen heeft witgewassen via rekeningen bij ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank en WeLab Bank.

Hij wordt nu beschuldigd van in totaal vier aanklachten wegens witwassen en blijft op borgtocht terwijl de zaak wordt doorverwezen naar een hogere rechtbank.

JPEX Exchange-zaak overgedragen aan District Court

Vanwege de ernst van de zaak en het betrokken bedrag heeft het Ministerie van Justitie plannen bevestigd om de procedure over te dragen aan de District Court. Magistraat Lam Tsz-kang heeft de zaak verdaagd tot 27 maart om tijd te geven voor de voorbereiding van juridische overdrachtsdocumenten.

De aanklagers stellen dat Chu wist of had moeten weten dat de fondsen afkomstig waren van criminele activiteiten. Desondanks, zo zeggen ze, bleef hij de fondsen gedurende bijna drie jaar beheren en overboeken.

De beslissing om de zaak te escaleren sluit aan bij de verhoogde handhaving tegen niet-gelicentieerde cryptocurrency-platforms die zonder behoorlijke registratie in Hongkong opereren.

Onderdeel van een breder onderzoek naar JPEX-fraude

De aanklachten tegen Chu maken deel uit van een breder onderzoek naar de ineenstorting van het JPEX crypto-handelsplatform. Autoriteiten geloven dat het platform meer dan 2.700 beleggers heeft opgelicht, wat resulteerde in meer dan $206 miljoen aan totale verliezen.

JPEX had geen vergunning om in Hongkong te opereren. Het gebruikte echter online influencers, waaronder Chu en anderen, om zijn diensten te promoten en beleggers aan te trekken. De politie heeft meer dan 80 arrestaties verricht in verband met de zaak.

Zestien personen, waaronder publieke figuren en internetpersoonlijkheden, zijn officieel aangeklaagd. Interpol heeft ook rode kennisgevingen uitgevaardigd voor drie verdachten waarvan wordt aangenomen dat ze Hongkong hebben verlaten.

Handhaving verscherpt tegen niet-gelicentieerde cryptopromoties

De JPEX-zaak heeft de toezichthouders in Hongkong ertoe aangezet het toezicht op cryptopromoties te verscherpen. De Securities and Futures Commission had het publiek voor de ineenstorting gewaarschuwd over het platform, daarbij verwijzend naar overdreven rendementsbeloften en misleidende vergunningsclaims.

Functionarissen zeggen dat de marketingstrategie van het platform sterk afhankelijk was van promotie via sociale media, wat zorgen oproept over de verantwoordelijkheid van influencers. Autoriteiten blijven gerelateerde activiteiten monitoren en onderzoeken anderen die met de zaak verbonden zijn.

Het bericht JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Charges verscheen eerst op CoinCentral.