ビッサム、AML違反で最大6ヶ月の営業停止処分の可能性

金融当局は、仮想資産取引所Bithumbがマネーロンダリング防止義務に違反したとして、重大な制裁を科す計画です。

この措置には、6ヶ月間の営業一部停止が含まれる可能性があります。

金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は、特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律違反により、同取引所に制裁の事前通知を発行したと報じられています。

当局は、Bithumbが未報告の海外仮想資産事業者と取引を継続し、規制違反を構成していると判断しました。

提案された措置には、6ヶ月間の営業活動の一部停止、会社のCEOに対する懲戒警告、報告担当者の解任が含まれます。

業界筋によると、潜在的な罰金は数百億ウォンに達する可能性があるとChosun Bizが報じています。

当局は、制裁の一部をBithumbがKYC義務を適切に履行しなかったことと関連付けているとされています。

Bithumbの関係者は述べました、

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特集画像クレジット：Fintech News Hong Kongによる編集、eaktopappsによる画像をFreepik経由で使用

BithumbがAML違反により6ヶ月間の営業停止に直面する可能性という投稿は、Fintech Hong Kongに最初に掲載されました。