バイナンス、米上院議員によるイラン口座に関する主張を否定

• バイナンスはイラン関連取引の主張を否定し、厳格な制裁コンプライアンス体制を擁護している。
• 取引所は、フラグが立てられたウォレットの調査後、Hexa WhaleとBlessed Trustを削除した。
• バイナンスにおける不正ウォレットへのエクスポージャーは、2025年までに0.284%から0.009%へと急激に減少した。

バイナンスは、同プラットフォーム上でのイラン関連活動疑惑に関する米国上院議員リチャード・ブルーメンソール氏の最近の主張を拒否した。この暗号資産取引所は、2026年3月6日に上院常設調査小委員会に対して詳細な回答を発表した。同社は、最近のメディア報道と上院議員の調査が不正確な情報に依拠していると主張した。

バイナンスはまた、制裁違反や不正な金融活動を防止するために設計された厳格なコンプライアンスポリシーを実施していることを強調した。その結果、取引所は、そのシステムと調査作業により、バイナンスのアカウントとイランに所在する事業体との間に直接的な取引がないことが示されていると主張した。

コンプライアンスとモニタリングの強化

バイナンスは、グローバルプラットフォーム全体でコンプライアンス業務への投資を拡大していることを強調した。同社は現在、金融犯罪防止と規制監督に焦点を当てた1,500人以上の専門家を雇用している。これらのチームは、制裁執行、マネーロンダリング対策、テロ資金調達対策調査を専門としている。

さらに、バイナンスはシステム全体で20以上のモニタリングおよびデューデリジェンスツールを展開している。これらのツールは、疑わしい取引を追跡し、ブロックチェーンネットワーク全体でリスクの高いウォレット活動を特定する。取引所はまた、不規則な取引行動や資金フローを検出するために行動パターンを分析している。

さらに、バイナンスは不正な暗号資産活動に対処するため、国際的な法執行機関と緊密に協力している。2025年だけで、同社は世界中の調査官から71,000件以上の要請を処理した。当局はまた、過去3年間にバイナンスの支援により7億5,200万ドル以上のデジタル資産を押収した。

注目すべきことに、ブロックチェーン分析データは、プラットフォームに関与する疑わしい活動が急激に減少していることを示唆している。不正活動に関連するウォレットへのエクスポージャーは、2024年初頭から2025年中頃にかけて劇的に減少した。バイナンスは、取引所取引量の0.284%からわずか0.009%への減少を報告した。

フラグが立てられた2つの事業体への調査

上院の調査は、Hexa WhaleとBlessed Trustとして知られる2つの取引事業体に大きく焦点を当てた。法執行機関は、特定のウォレットとテロ資金調達の疑いとの間の潜在的な関連性について、2025年に最初にバイナンスに連絡した。

その結果、バイナンスの調査官は、プラットフォームユーザーがそれらのアドレスと相互作用したかどうかを判断するために内部レビューを開始した。取引所は、詳細な取引記録と本人確認情報を調査官と共有した。

バイナンスは、内部調査を完了した後、2025年8月にHexa Whaleをプラットフォームから削除した。さらに、調査官は関連するウォレット全体の関連する資金フローのレビューを続けた。

別の調査により、後にBlessed Trustが関与する取引が特定された。バイナンスは別の広範な資金源レビューを実施し、当局との協力を続けた。同社は最終的に2026年1月にBlessed Trustをプラットフォームから削除した。

イランユーザーに関する主張への対応

バイナンスはまた、数千のイラン関連アカウントが取引所で運用されていたという疑惑を否定した。同社は、コンプライアンスチームがそのような結論に達したことは一度もないと述べた。

さらに、バイナンスはプラットフォーム上のすべてのユーザーに対して完全な本人確認を要求している。同社はまた、イランを含む制裁対象管轄区域に所在するユーザーをブロックしている。

ただし、バイナンスは、一部の個人が仮想プライベートネットワークを通じて制限を回避しようとする可能性があることを認めた。その結果、取引所は位置情報監視および検出システムの強化を継続している。

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