バイナンスに米国が再調査　イラン関連送金疑惑

米国の議員らは、バイナンスがイラン関連組織に17億ドルを送金した疑いについて、規制当局に調査を要請している。こうした懸念が高まっている中東の地政学的緊張の高まりを背景に、タイミングも注目される。しかし、バイナンスはすでにこの疑惑を否定している。

クリス・ヴァン・ホーレン上院議員とエリザベス・ウォーレン上院議員が主導する11人の議員団は、スコット・ベセント財務長官およびパム・ボンディ司法長官に対し、正式な調査の開始を求める書簡を送付した。

米議員、バイナンス監督の危機を警告

議員らはバイナンスの不正資金対策ガードレールおよび制裁・マネーロンダリング防止法遵守に関して、深刻な懸念を示した。

議員らが引用した報道によれば、捜査当局は少なくとも2つのバイナンス口座を特定した。これらの口座は、イラン支援を受けるフーシ派関連組織やイスラム革命防衛隊に資産を流すために利用された。

さらに報道では、イラン国籍の者が1500以上のバイナンス口座にアクセスしていたことも指摘されている。

議員らはこの事案を、バイナンスのコンプライアンス機能「全体の悪化」の一端と表現。こうした資金移動は、同取引所が2023年に米当局と結んだ歴史的和解そのものを脅かすと警告した。

この司法取引のもと、バイナンスは43億ドルの制裁金を支払い、創業者チャンポン・ジャオがCEOを辞任した。また会社は、司法省指定の独立コンプライアンスモニターによる厳格な監督も受け入れた。

議員らは、疑惑のある不正送金がより広範なリスク行動のパターンと符合すると主張。

またバイナンスが旧ソ連地域で決済カードを発行していることが、ロシア系組織の国際制裁回避の抜け道になっているとも強調した。

事態を重大な国家安全保障上の脅威であると位置づけ、議員らは財務省と司法省に対し2026年3月13日までに調査結果の詳細報告を求めた。

当局がバイナンスの2023年モニタリング契約違反を判断した場合、同社は壊滅的な法的・財務的影響を受ける可能性がある。

バイナンス 規制遵守強化を強調

これらの疑惑に真っ向から反論し、バイナンスは自社の内部管理体制を擁護。プラットフォーム上の不正取引は大幅に減少したと主張した。

同社によれば、制裁関連のリスク露出は18か月間で96.8%減少。2024年1月の0.284%から2025年7月には0.009%となった。

この進展は「業界最高水準」のコンプライアンスプログラムによるものだと述べ、最近の報道はデジタル資産プラットフォームの標準的な管理プロセスを根本的に誤解したゆがんだ見解だと主張した。

バイナンスは、報道で取り上げられた具体的なケースでは同社が事前対応を行い、リスクを低減、違反口座を排除し、法執行機関と連携したと述べた。