Praetorian暗号資産創設者Ramil Palafox、2億ドル詐欺で懲役20年の判決

ラミル・ベンチュラ・パラフォックスは連邦刑務所で20年の刑を受けた。彼はプレトリアンという偽の仮想通貨会社を運営し、世界中で90,000人以上を騙した。バージニア州アレクサンドリアの裁判官は、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で彼に判決を下した。

ラミルは61歳で、アメリカとフィリピンの両方のパスポートを持っている。彼はプレトリアン・グループ・インターナショナル(PGI)を運営し、自らをCEO、会長、そしてすべての顔と称していた。彼は人々にPGIがビットコイン取引で利益を上げていると話した。

彼は毎日0.5%から3%の利益が得られると言っていた。それは嘘だった。PGIはそのようなリターンに近づくほどのビットコイン取引を行っていなかった。代わりに、ラミルは新しい投資家のお金で初期の投資家に支払っていた。

ラミルは投資家のお金を車、家、衣服、偽のウェブサイトに使った

2019年12月から2021年10月までの間に、2億100万ドル以上がプレトリアンに流入した。3,000万ドル以上が法定通貨の現金として入り、8,000BTC以上も入ってきて、当時の価値は約1億7,100万ドルだった。

そのうち、少なくとも6,260万ドルが実際の損失として確認されている。

ラミルはそのお金を取引には使わなかった。彼は自分自身に使った。彼は約300万ドルで20台の高級車を購入した。それにはフェラーリ、ランボルギーニ、ベントレー、BMW、ポルシェ、マクラーレンなどが含まれていた。彼は高級ホテルのペントハウススイートを予約し、32万9,000ドルを費やした。また、ロサンゼルスとラスベガスで600万ドル以上の価値がある4軒の家を購入した。

ラミルはまた、カルティエ、グッチ、ロレックス、ヴェルサーチ、ニーマン・マーカス、ルブタン、エルメスなどの店で300万ドルを買い物に使った。彼は高価な服、時計、宝石、家具を購入した。また、家族の一人に80万ドルと100BTC(330万ドル相当)を送った。

詐欺を続けるために、ラミルは偽のPGIウェブサイトを設置した。2020年から2021年まで、ポータルは偽の利益を表示していた。人々はログインして、自分の投資が「成長している」のを見ていた。数字はすべて作り上げられたものだった。そのようなビットコイン取引は行われていなかった。

FBI ワシントン・フィールド・オフィスとワシントンD.C.のIRS犯罪捜査チームの捜査官たちは、資金の流れを追跡し、ビットコインを追跡し、すべてのドルをラミルとプレトリアンに結びつけた。

ラミルは何万人もの人々に嘘をついた。彼は存在しないリターンを約束した。彼は偽のダッシュボードと派手なイベントを使って、それを本物に見せかけた。しかし、現金は彼のガレージ、クローゼット、家に行った。人々にお金を稼がせる計画は一度もなかった。

今、ラミルが20年間刑務所に入ることで、プレトリアンという名前はすべて間違った理由で歴史に残ることになる。

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