イランのIRGCとの関連でイギリス登録の暗号資産取引所2社が制裁対象に

英国の2つの暗号資産取引所が、イランのイスラム革命防衛隊に関連する大量のステーブルコイン取引を処理しながら、何年にもわたって静かに運営されていました。

TRM Labsが共有した詳細な分析レポートによると、この2つのプラットフォームは標準的な暗号資産取引所を装っていましたが、調査中に、その主要な活動が世界で最も厳しい制裁を受けている軍事組織の1つが痕跡を残さずに資金を処理・移転するのを支援することと密接に関連していることが後に判明しました。

2つの暗号資産取引所が協力体制を利用して検知を回避した方法

レポートによると、2つの異なる取引所があり、1つとして運営されていましたが、書類上は別々の会社として表示されていました。ZedcexとZedxion(この2つの取引所)は、同じ取締役、登録詳細、および同じ企業変更を共有していました。

この構造と関連性により、表面上は合法的なビジネスのように見えました。しかし、彼らは当局から一切の注意を引くことなく、密かに大量の資金を移動させていました。

共有された詳細は、IRGC関連のウォレットに関連する活動が短期間で大幅に増加したことも示していました。例えば、2023年には、IRGCに接続された異なるアドレスが2つのプラットフォームに入ってくる金額に貢献しました。

出典: TRM Labs

その数は翌年大幅に増加し、コミュニティ取引所で数十万ドルから数百万ドルもの記録があり、制裁を受けた他の暗号資産プラットフォームがその期間中のすべての記録された活動に責任を持つようになりました。2025年にその割合は後に減少しましたが、全体的な取引量は依然として非常に高いままでした。

この2つの取引所は、国家機関の代わりに石油収入をマネーロンダリングしたとして、以前に西側当局から制裁を受けたイランの金融家とも関連していました。オンチェーンデータは、この2つの取引所を、イスラエル当局によって押収され、主要なステーブルコイン発行者によってブロックリストに登録されたアドレスと直接結びつけました。

送金のほとんどは、TRONブロックチェーン上のUSDTを使用して行われ、資金は異なるオフショア仲介業者とイラン国内のプラットフォーム間でルーティングされました。これにより、彼らは従来の金融管理を回避するのに役立つ循環フローを作成することができました。

この運営は暗号資産取引だけにとどまらず、トルコを拠点とする決済処理業者と統合されており、法定通貨決済チャネルと実世界での決済機能へのアクセスを提供していました。ほぼすべてのプラットフォームにおいて、関連していた2つの取引所は、以前または現在進行中の規制制裁を受けていました。

関連記事: インド当局が暗号資産マネーロンダリングリングを摘発