英国登録の2社、イランのために10億ドル相当のステーブルコインを移動:報道

TRM Labsの新しいレポートによると、英国に登録されている2つの暗号資産取引所企業が、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に代わって数十億ドル規模のステーブルコインを移動していたことが明らかになりました。

TRM Labsの2026年暗号資産犯罪レポートの一部として公開されたこのレポートは、従来の暗号資産取引所として自らを売り込んでいたZedcexとZedxionを特定しています。

しかし実際には、TRM Labsは両社が単一の組織として運営され、イランの制裁回避ネットワークの一部として国際的に暗号資産を移動させていたことを発見しました。

ブロックチェーンインテリジェンス企業のアナリストは、2023年にIRGCに関連するZedcexとZedxionのウォレットアドレスを通じて2,370万ドルの暗号資産が移動され、これが両取引所の全活動の60%を占めていたことを発見しました。

この数字は2024年には2,500%増加して6億1,910万ドルとなり、ZedcexとZedxionの全取引の87%を占め、2025年には4億1,040万ドルに減少しました。

ZedcexとZedxion

ZedcexとZedxionの登記書類は、両社が現在活動中であることを示していますが、入手可能な財務会計は、彼らがIRGCに代わって処理していると疑われる資金の量を覆い隠しています。

Zedxionはまた、2021年10月（設立時）から2022年8月までの取締役としてBabak Mortezaをリストアップしており、Babak Morteza Zanjaniは2013年に米国によってイラン政府のために「数十億ドル」を移動したとして制裁を受けています。

TRM Labsは、Zedcexが2022年8月22日に設立されたことを指摘しており、これはMortezaがZedxionの取締役を辞任してからわずか数日後のことで、両社は同じ登録住所を共有し、財務諸表にも類似した資産を記録しています。

Mortezaの役割を強調するだけでなく、TRM Labsのレポートは、ZedcexとZedxionがイランの制裁回避を可能にするより広範なネットワークの一部であることも説明しています。

企業記録によると、Zedxionはトルコを拠点とするモバイル決済プロバイダーであるZedpayと統合されており、トルコの金融会社と業務関係を持っていました。その中には、マネーロンダリング違反によってライセンスが停止された企業も含まれています。

オンチェーン分析により、Zedcex関連の経路から流れる資金が最終的に、イラン最大の暗号資産取引所であるNobitex（6月にハッキングされた）やWallexなどに到達していたことも明らかになりました。

同様に、1,000万ドルの資金が、制裁対象者であるSa'id Ahmad Muhammad al-Jamalに到達したことが追跡されました。彼は以前にIRGCに財政支援を提供し、イエメンのフーシ派に代わって密輸ネットワークを管理していたとされています。

「これは日和見的な暗号資産の悪用ではなく、制裁を受けた軍事組織がオフショアで取引所ブランドのインフラを運営しているのです」と、TRM Labsのグローバル政策責任者であるAri Redbordは述べています。

Redbordは、Zedcexが暗号資産を並行金融システムとしてどのように使用できるかの代表的な例であり、所有権とライセンスを不明瞭にして不正な資金の流れを可能にすると述べました。

「ここで最も重要なリスクは単一の取引ではなく、プラットフォーム自体を誰が管理しているかです」と彼は述べました。「このケースは、暗号資産における制裁執行がインフラストラクチャ、ガバナンス、所有権に焦点を当てるために上流に移動しなければならない理由を浮き彫りにしています。」

イランと暗号資産

他のブロックチェーンインテリジェンス企業も、制裁回避とテロ資金調達の両面で、イランにとって暗号資産が果たしている重要な役割を観察しています。

「イランによる制裁回避のための暗号資産の大規模な使用を追跡しています。特にUSDTステーブルコインです」と、英国を拠点とする分析会社Ellipticの共同創設者兼チーフサイエンティストであるTom Robinsonは述べています。

Decryptに対し、RobinsonはEllipticがイランの暗号資産使用に関する情報をクライアントと共有し、「この活動の一部として悪用されないようにする」ために努めていると述べました。

彼はまた、6月のNobitexに対する攻撃についても言及しました。これはイスラエル関連のハッカーが「テロ資金調達と制裁違反のための重要な政権ツール」として標的にしたものです。

同国の国防省輸出センターは最近、高度な武器の支払いとして暗号資産を受け入れ始めており、Chainalysisは暗号資産が制裁に直面して「国境を越えた貿易を促進する代替的な決済手段」として機能していると指摘しています。

イランは現在、政権に対する抗議活動に包まれており、人権団体によると約650人の抗議者が殺害されています。また、全国的なシャットダウンの中で、同国のインターネットトラフィックは「ほぼゼロ」に低下しています。Decryptの親会社であるDastanが所有する予測市場Myriadでは、ユーザーは10月まで政権が存続する可能性を60%と見積もっています。