暗号資産ニュース：パキスタン当局、大規模暗号資産詐欺の取り締まりで34人を逮捕

パキスタン当局が6000万ドル規模の暗号資産詐欺ネットワークを摘発し、規制当局が正式な監督体制を推進する中、容疑者を逮捕

パキスタン当局は、大規模な国際暗号資産詐欺の取り締まりで34人の容疑者を逮捕した。この作戦により、約6000万ドル相当の規制されていない投資スキームが明らかになった。当局は、国内外で被害者が標的にされたことを確認した。一方、この措置は、パキスタンが構造的な方法でライセンスを持つ参加者による暗号資産規制に向けた広範な動きを反映している。

NCCIAが詐欺ネットワークに対する全国規模の作戦を主導

国家サイバー犯罪捜査局がカラチでの取り締まり活動を調整した。当局はDHAフェーズ1とフェーズ6で家宅捜索を実施した。その結果、警察官は外国人15人とパキスタン人19人を逮捕した。容疑者たちは、詐欺的な暗号資産および外国為替プラットフォームに関与していたとされる。

関連記事:パキスタン、バイナンスとの提携により20億ドルの資産トークン化に向けて前進 | Live Bitcoin News

当局によると、このネットワークは「インターナショナル・フロード・グループ」という名称で運営されていた。ある捜査官によると、グループは詐欺的なオンライン投資ポータルを運営していた。これらのプラットフォームは、管理された活動と偽のエンゲージメントを通じて正当性を装っていた。その結果、被害者は操作されたダッシュボード内に表示された残高と利益を見ることになった。

モフシン・ナクヴィ内相の補佐官、アタウラー・タラールが公に逮捕を確認した。一方、シンド州内務大臣のジア・ウル・ハッサン・ランジャールは、使用された手口について説明した。彼は、被害者が偽装プラットフォームでログインを作成したと述べた。その後、詐欺師は繰り返し預金を誘い込むために人工的な利益を示した。

被害者には最初に約5000ドルの投資が要求された。その後、詐欺師は偽の税金や処理手数料として追加の支払いを要求した。資金を受け取った後、連絡は途絶えた。当局は、資金が海外に送られ、暗号通貨に変換され、検出を回避するために国境を越えて送られたと主張している。

当局はこれらの家宅捜索を実施した際、大量の技術機器を押収した。押収品には37台のコンピューターと40台の携帯電話が含まれていた。さらに、捜査官は1万枚以上の国際SIMカードを回収した。また、当局は国境を越えた通信に使用される6台の違法ゲートウェイ交換装置を押収した。

暗号資産詐欺の詳細が規制当局と投資家の意識を高める

捜査官は、ネットワークがソーシャルメディアの操作に強く依存していたと述べた。偽のアカウントがTelegramグループ内で人工的な信頼性を与えるために使用された。これにより、被害者は活発な投資家コミュニティと交流していると確信させられた。この戦術により、詐欺師は管轄区域を越えて詐欺活動を急速に拡大することができた。

ランジャールは、この活動を国際的なカルテルであると特定した。彼は違法な通信チャネルの役割の重要性を強調した。これらのツールは、外国の被害者と匿名で連絡する方法を提供した。したがって、取引を追跡する試みは、複数の国際機関との調整が必要だった。

現在、捜査が継続中の中、22人の容疑者が司法拘束下にある。当局は、デジタル証拠が分析されるにつれて、さらなる逮捕を予想している。一方、フォレンジックチームは海外送金に関連する暗号資産ウォレットを追跡している。当局は、外国の管轄区域に協力要請を送ったことを確認した。

パキスタン証券取引委員会は、逮捕に続いて公開勧告を発表した。規制当局は、投資家に公式チャネルを通じてプラットフォームを確認するよう促した。保証されたリターンを約束する未登録の暗号資産および外国為替スキームに対する警告を発した。SECPはデューデリジェンスが鍵であると強調した。

この取り締まりは、パキスタンがデジタル資産に対する姿勢を変える中で行われた。政策立案者は、ライセンスを持つグローバル暗号資産企業を誘致するための枠組みを検討している。したがって、取り締まり措置は、市場全体へのアクセスが拡大される前に悪質な行為者を排除することを目標としている。

総括すると、逮捕は金融犯罪者の高度化が進んでいることを示している。しかし、それらはパキスタンの捜査能力の向上も反映している。暗号資産の採用が増加し続ける中、当局はイノベーションと投資家保護、そしてシステムの安定性確保のバランスを取ることに焦点を当てているようだ。