米国とEUの法執行機関、ロシア運営の仮想通貨取引所を摘発

米国連邦捜査局(FBI)は、暗号資産を使用してサイバー犯罪者に換金サービスを提供していたマネーロンダリングプラットフォームを解体しました。

ロシア国籍者によって運営されていたこの違法な取引所は、驚異的な7000万ドルの不正収益を処理していたと、米国の司法当局が明らかにしました。

米国がロシア主導の仮想マネーロンダリング施設を破壊

ミシガン州東部地区連邦検事局は水曜日、欧州のパートナーおよび州警察と共に実施した法執行活動の結果を発表しました。

プレスリリースによると、FBIはE-Noteというブランドの暗号資産取引所を破壊し、その活動を支えていたオンラインインフラを撤去しました。

このデジタル資産取引所は、国際的なサイバー犯罪組織によるマネーロンダリングを促進していたとされています。その中には、米国の医療システムやその他の重要インフラを標的としているものもありました。

発表ではさらに詳細が説明されました:

同局はまた、マイハイロ・ペトロビッチ・チュドノベッツと特定された人物に対する起訴状の封印解除も発表しました。39歳のロシア市民である彼は、金融商品のマネーロンダリング共謀罪1件で起訴されています。

この男性はかなり長い間この事業に携わっていました。引用された裁判所文書によると、彼は2010年からサイバー犯罪者にマネーロンダリングサービスの提供を開始しました。

これらのサービスは、彼の管理下にあったE-Note決済処理サービスを通じて提供されていました。米国当局は次のように説明しました:

国際的な協調努力の一環として、彼の業務をホストしていたサーバーや、このロシア人が使用していたモバイルアプリが押収されました。「e-note.com」、「e-note.ws」、「jabb.mn」などの複数のドメインも同様に押収されました。

米国の法執行機関はまた、顧客データベースや取引記録を含む取引所サーバーの以前のコピーを別途入手することにも成功しました。

E-Note運営者は最大20年の懲役刑に直面

米国法の下では、この暗号資産マネーロンダリング事業の背後にいる男性に対する罪状は、最大20年の懲役刑を科せられる可能性があります。

公式発表では彼の所在についてコメントされていませんが、テクノロジーニュースサイトThe Registerは報道の中で、彼がまだ逃亡中であると示唆しています。

米国司法省のウェブサイトに掲載された通知によると、現在進行中の調査はデトロイトのFBIサイバータスクフォースが主導しています。

同省は、EU加盟国の法執行機関、すなわちドイツ連邦刑事警察庁とフィンランド国家捜査局の貢献を称賛しました。

欧州自体も最近、Cryptopolitanが12月上旬に報じたように、Europolが調整した作戦の中で、主要な暗号資産ミキシングサービスに終止符を打ちました。

Cryptomixerと呼ばれるこのプラットフォームは、過去10年間で10億ユーロを大きく超えるデジタル資産取引を処理し、旧大陸全体でサイバー犯罪とマネーロンダリングを促進していた疑いがあります。

ロシアも同様のサービスで問題を抱えてきました。今年初め、同国の法執行機関は、資本逃避の疑いに関する調査の一環として、モスクワ・シティのビジネスセンターに拠点を置く複数の暗号資産取引所のオフィスを家宅捜索しました。

2024年秋には、他の暗号資産取引プラットフォームに対する一連の家宅捜索を開始しました。数十人の容疑者が、匿名決済システムUAPSとCryptex取引所の運営者に対する訴訟で被告として名指しされ、これらはサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行っていました。

12月初旬、ロシア政府顧問は、同国で活動する詐欺師が得た資金の3分の2が暗号資産を通じてマネーロンダリングされていると主張しました。

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