インド当局、2億8000万ドルのOctaFXポンジスキームの首謀者を摘発

• インドの執行局（ED）がOctaFXポンジースキームの背後にいるスペイン人の首謀者を逮捕し、資産を押収しました。 
• 調査によると、OctaFXは偽の企業と国際銀行口座を通じて9,600万ドル以上のマネーロンダリングを行っていました。 

金曜日、インドの執行局（ED）はOctaFXポンジー詐欺の首謀者と考えられる人物から2億8,000万ドル以上を押収しました。Octa Fxは、低スプレッドの手数料無料取引で金融市場へのアクセスをユーザーに約束するプラットフォームでした。

EDによると、スペイン国籍の容疑者はスペインの地元法執行機関によって逮捕されました。同局によれば、この作戦はインドの現行のマネーロンダリング防止法の下で金融犯罪と戦うための継続的な取り組みの一環でした。

ポンジースキーム調査の詳細 

実施された調査によると、OctaFXポンジースキームはインドで何千人もの投資家を欺きました。基本的に、このプラットフォームとそのすべての広告は、外為(FX)、商品、暗号資産取引などのさまざまな種類の金融市場の取引を専門とすると主張するOctaFX取引プラットフォームにお金を投資すれば、巨額の利益を得ることができると個人に約束していました。しかし、これらの約束はすぐに嘘であることが判明し、投資家やトレーダーは多額の損失を被ることになりました。 

当局によると、このプラットフォームは信頼を得るために初期の投資家に小さな利益を与えていました。これはポンジースキームでよく使われる一般的な戦術です。容疑者が逮捕される数週間前、EDはOctaFXが違法に海外に資金を移動していることを調査していると報告しました。同局は、このプラットフォームが9ヶ月間で9,600万ドル以上のマネーロンダリングを行ったと発表しました。 

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ポンジースキームをスムーズに運営させた国際ネットワーク

調査ではまた、OctaFXが犯罪活動を適切に追跡されないように隠すための偽の企業や銀行口座の大規模な国際ネットワークを作り上げていたことも明らかになりました。当局者らはこれが複数の国で実行された作戦の一部であり、暗号資産スキームからの収益がデジタル資産に変換され、追跡が困難になっていたことを追跡したと述べています。

これまでのところ、EDの記録によると、インドの投資家は2022年7月から2023年4月の間に約2億1,100万ドルを失い、一方で会社自体は約9,000万ドルの利益を上げていました。このプラットフォームは2019年から運営されており、調査によると、このスキームは長年にわたりインドの投資家から5,000クロール（約6億ドル）以上を集め、この資金の大部分は複雑な金融取引を通じて検出を避けるために密かに海外に送金されていました。

重要なことに、当局はまたOctaFXが分散型グローバルネットワークを通じて運営されていたことも明らかにしました。このシステムにより、ポンジースキーム会社は規制当局を回避し、その運営を合法的に見せかけることができました。一方で、会社のマーケティング部門は英領バージン諸島を拠点とする企業によって管理されていました。

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