規制 | ナイジェリア中央銀行、Binanceが無許可で「秘密操業」を実施したと主張

ナイジェリア中央銀行（CBN）は、暗号資産プラットフォームのバイナンスに対する証言を終了し、同社がナイジェリアで許可なく「秘密裏の運営」を行ったと主張している、と現地メディアが報じた。

CBN銀行監督局長のオルブコラ・アキンウンミ博士は、2024年に経済金融犯罪委員会（EFCC）によって開始された刑事裁判において、アブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ンウィテ判事の前で証言を終えた。

EFCCは、バイナンスと同社の元幹部2名、ティグラン・ガンバリヤンとナディーム・アンジャルワラが、3,540万ドルを含むナイジェリアでの違法活動とされるものからの収益の出所を隠蔽するために共謀したと告発している。これらの疑惑は、2022年マネーロンダリング（防止・禁止）法の規定に違反するとされている。バイナンスはこれらの疑惑を否定している。

バイナンス側弁護人による反対尋問において、アキンウンミは、審査対象期間中、プラットフォームがナイジェリア人にアクセス可能であり、マーケティングされていたことを確認した。

暗号資産取引が禁止されていたかどうかを問われ、彼は次のように述べた：「ナイジェリアにおいて、ある時点で暗号資産取引とその使用が制限されていたことを認識しています。」 

この分野の進化について、彼は次のように付け加えた：「暗号資産の発展は10年以上前からあったことを認識しています。」 

バイナンスが活動を隠蔽しようとしたかどうかという質問に対し、アキンウンミは「プラットフォームのユーザーが仮名を使用することで、ナイジェリアの銀行システムの利用が隠されていた」と主張した。

彼はまた裁判所に次のように述べた：「プラットフォームへの自由なアクセスがあった時期もあれば、秘密のチャネルを通じてのみアクセス可能だった時期もありました。」

しかし、CBN当局者は、バイナンスが意図的に運営を隠そうとしたかどうかの確認を拒否し、当時、暗号資産を外国為替として分類する公式命令があったかどうかは述べられないとした。

彼の証言の後、裁判所はアキンウンミを退廷させ、裁判の続行のため2026/5/15に審理を延期した。

この訴訟は、ナイジェリアにおける暗号資産活動に対するより広範な取り締まりに端を発している。

2024年初頭、国家安全保障顧問は暗号資産取引を国家安全保障問題と分類した。CBNはその後、OPay、Moniepoint、Paga、PalmPayを含むフィンテック企業に対し、暗号資産取引に関連するアカウントを制限するよう指示した。

バイナンスはまた、通貨操作とマネーロンダリングの疑惑により精査を受け、2024年2月にナイジェリアユーザー向けのピアツーピアサービスを無効にした。

同月、バイナンスの上級幹部2名がナイジェリア当局に拘束された。アンジャルワラはその後国外に逃亡し、ガンバリヤンは外交的な関与の後、健康上の理由で最終的に釈放された。

別件として、ナイジェリア証券取引委員会は、ピアツーピアプラットフォームでの取引ペアとしてのナイラの削除を含む、より厳格な暗号資産規制を推進している。一方、連邦内国歳入庁（FIRS）もバイナンスに対して税関連の告発を提起しており、両者は裁判外和解を模索している。

和解に関する報告は2026/5/12に予定されている。

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