米国検察当局、10月の再審理を求める中でTornado Cash創設者の弁護を却下

米国ニューヨーク南部地区(SDNY)の検察官は、Tornado Cash共同創設者の弁護側の主張を退け、今週後半の重要な審理を前に、彼の却下要求には適用性がないと主張しました。

司法省、Tornado Cash創設者の弁護は「適用不可」と主張

火曜日、米国ニューヨーク南部地区連邦検事のJay Claytonは、Katherine Failla判事に書簡を送り、Tornado Cash共同創設者Roman Stormの無罪判決を求める申し立てを支持する最近の書簡を却下しました。

Claytonの回答は、Stormの弁護側が4月2日に提出した申し立てに対するもので、その申し立てでは、2026年の最高裁判所の判例Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainmentが、彼の係属中のRule 29申し立てを支持すると主張していました。

Cox判例は、加入者が著作権侵害を行った場合のインターネットサービスプロバイダーの民事責任に関するものでした。最高裁判所は、Coxがユーザーの侵害を誘発しておらず、侵害に特化したサービスを提供していなかったため、ユーザーアカウントにおける著作権侵害に対して寄与的責任を負わないと判断しました。

火曜日の提出書類で、米国連邦検事は「被告とTornado Cashサービスは、Coxとは全く異なる」と主張し、「たとえCoxがここで何らかの適用性を持っていたとしても、その論理は著しく異なる事実を考慮すると、被告に何の助けにもならない」と断言しました。

「政府の被告のRule 29申し立てに対する回答で詳細に述べられているように、そして侵害に対応するCoxの堅牢なシステムとは対照的に、被告は意図的に、Tornado Cashサービスの犯罪利用に対抗するために『簡単にバイパスできる』と自ら述べた中途半端な措置のみを実施し、その目的は法執行機関の注意をそらすことでした」と文書に記載されています。

Claytonは、Tornado Cashの創設者たちが効果的なマネーロンダリング対策(AML)措置を講じた証拠がないため、Stormの暗号資産ミキサーの使用は「良くても見せかけであり、最悪の場合は完全な誤誘導だった」と付け加えました。

注目すべきは、米国財務省外国資産管理局(OFAC)が2022年8月にTornado Cashに対して制裁を科したことです。これは、北朝鮮関連のハッキンググループLazarus Groupによる4億5500万ドルを含む、悪意のある行為者がプロトコルを通じて資金をロンダリングすることを防ぐための効果的な管理を課さなかったためです。

しかし、2024年11月に控訴裁判所が、OFACが法人ではなく不変の分散型スマートコントラクトに制裁を科すことで権限を越えたと判決を下したことを受け、2025年3月に制裁は覆されました。

米国検察、Roman Stormの再審を要求

検察側の最新の動きは、昨年8月に陪審員が評決できなかった2つの訴因についてTornado Cash共同創設者の再審を求める3月の書簡に続くものです。書簡の中で、ClaytonはFailla判事にRoman Stormの再審日程を組むよう要請し、2026年10月5日から12日までの間の裁判日を求めました。

背景として、StormはTornado Cashの制裁後に拘束され起訴され、マネーロンダリングを共謀した罪、制裁違反を共謀した罪、無免許の送金業を運営することを共謀した罪で起訴されました。

陪審員は、Stormに無免許の送金業を運営することを共謀した1件の罪について有罪を認めましたが、他の2つの訴因については全員一致の決定に至りませんでした。しかし、評決不能の陪審は無罪を意味するものではなく、これによりそれらの訴因での再審の可能性が開かれました。

9月、Stormは無罪判決を求める申し立てを提出しました。これは、検察側の証拠が法的に不十分であるとして、裁判官に訴因または評決を棄却するよう求めるものです。Tornado Cashの創設者の弁護士は、政府が彼がプラットフォームを通じて悪意のある行為者の資金洗浄を助ける意図があったことを証明しなかったと主張し、これは過失による不作為に基づく彼の有罪判決の根拠を無効にするものだとしました。

現在、検察とStormの弁護士は、4月9日に係属中のRule 29申し立てについて口頭弁論を行う予定であり、これはこの重要な法廷闘争の行方を左右する可能性があります。