Réponse rapide et accusations formelles
Les autorités vietnamiennes ont lancé une vaste enquête sur l'une des plus importantes affaires de fraude aux crypto-monnaies du pays à ce jour, détenant plusieurs personnalités de haut niveau accusées d'un stratagème de plusieurs années visant à détourner des actifs. Du 20 au 21 mars, des forces opérationnelles coordonnées dans plusieurs provinces ont convoqué plus de 140 personnes pour interrogatoire et ont saisi des ordinateurs, des téléphones et des documents financiers.
Selon les rapports locaux, les enquêteurs ont agi rapidement pour empêcher les suspects de détruire des documents ou de dissimuler des actifs. Le 23 mars, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a officiellement ouvert une affaire pénale pour blanchiment d'argent et utilisation de réseaux informatiques ou de télécommunications pour s'approprier des biens. Les crimes présumés s'étendent à Hanoï et plusieurs autres villes.
Les autorités ont identifié les cerveaux présumés comme étant Vuong Le Vinh Nhan, directeur général de Digital Asset Management JSC, basé à Can Tho ; Tran Quang Chien, administrateur technique de la plateforme d'échange de crypto-monnaies ONUS, basé à Hanoï ; et Ngo Thi Thao, directrice de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, basée à Ho Chi Minh-Ville.
Les enquêteurs allèguent que Nhan, Chien, Thao et leurs associés ont créé et promu des crypto-monnaies telles que VNDC, ONUS et HNG, les vendant via la plateforme d'échange ONUS. Pour attirer les investisseurs, ils auraient utilisé de la publicité mensongère et manipulé l'offre et la demande pour ajuster artificiellement les prix sous la direction de Nhan.
Le 24 mars, le ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre et de détenir Nhan, Chien, Thao et quatre autres personnes en vertu de l'article 290 du Code pénal. Un suspect supplémentaire fait face à des poursuites en vertu de l'article 324. Le Parquet populaire suprême a approuvé les détentions.
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Les autorités exhortent les victimes à contacter l'Agence d'enquête de sécurité. La police a également averti le public de rester vigilant face aux systèmes d'investissement en ligne déguisés en « écosystèmes technologiques » ou en projets de crypto-monnaies promettant des rendements élevés.
FAQ ❓
- Que s'est-il passé en mars 2026 ? La police à travers le Vietnam a effectué des raids sur plusieurs sites, interrogé 140 personnes et saisi des preuves électroniques dans le cadre d'une enquête majeure sur la fraude aux cryptos.
- Qui sont les principaux suspects ? Les autorités ont détenu Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao et d'autres personnes liées aux tokens VNDC, ONUS et HNG.
- Quelles accusations ont été portées ? Les suspects font face à des poursuites pour appropriation de biens via des réseaux informatiques en vertu de l'article 290, et l'un d'entre eux fait face à des accusations de blanchiment d'argent en vertu de l'article 324.
- Comment les victimes peuvent-elles réagir ? Les victimes doivent contacter l'Agence d'enquête de sécurité à Hanoï pour obtenir des conseils et signaler les systèmes d'investissement en ligne suspects à la police locale.
Source: https://news.bitcoin.com/vietnam-authorities-launch-probe-into-multi-billion-dollar-crypto-fraud/
