Un homme aurait détourné 19 000 000 $ du gouvernement américain dans un vaste système de remboursement d'impôts : DOJ
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) accuse un homme du Minnesota d'avoir drainé des millions de dollars des caisses du gouvernement.
Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Minnesota déclare qu'il inculpe Caesar Munir Wilson pour avoir orchestré un système de fraude aux remboursements d'impôts de plusieurs millions de dollars qui s'est déroulé de 2022 à 2023.
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Les autorités allèguent que Wilson a déposé plus de 90 millions de dollars de demandes de remboursement d'impôts et a conspiré avec d'autres pour soumettre des déclarations supplémentaires.
Au total, les procureurs allèguent que les demandes frauduleuses ont atteint 350 millions de dollars, le Département du Trésor américain ayant versé plus de 19 millions de dollars en remboursements d'impôts immérités.
Wilson aurait utilisé les fonds mal acquis pour acheter une maison de 2,6 millions de dollars à Prior Lake, investir dans les crypto-monnaies et d'autres entreprises et couvrir son style de vie personnel.
Les procureurs affirment également que Wilson a conseillé un groupe de citoyens souverains, ou des individus qui croient qu'ils ne sont pas soumis aux lois, réglementations ou obligations fiscales du gouvernement. Il aurait conseillé les citoyens souverains sur les questions fiscales et les fiducies et leur aurait fourni des formulaires et des documents pour la déclaration fiscale.
Déclare le procureur des États-Unis Daniel N. Rosen,
"Les personnes qui déposent de fausses demandes de remboursement d'impôts et qui conspirent avec d'autres pour violer les lois des États-Unis doivent être tenues responsables de leur conduite criminelle."
Wilson est accusé de conspiration pour déposer de fausses demandes de remboursement d'impôts, de dépôt d'une fausse demande de remboursement d'impôts, de blanchiment d'argent et de fraude bancaire.
Il est actuellement en liberté sous caution en attendant la suite des procédures.
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Image générée : Midjourney
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