Le Bureau central d'enquête (CBI) de l'Inde a démantelé une entreprise criminelle transnationale sophistiquée ciblant les citoyens américains dans des escroqueries élaborées. Dans une importante opération contre la criminalité financière, le CBI affirme avoir appréhendé des suspects qui menaient des activités illicites utilisant des actifs numériques.
Dans sa déclaration, le CBI a mentionné que pendant le raid, il a pu capturer six suspects, avec des fonds d'environ 1,88 crore de roupies (approximativement 207 000 $) en espèces – l'une des plus importantes saisies dans ce type d'opérations – récupérés auprès des criminels.
Les suspects arrêtés ont été identifiés comme étant Shubham Sing, qui utilise le pseudonyme Domnic, Daltanlian, connu sous le nom de Michael, George T Zamlianlal, connu sous le nom de Miles, L Seiminlen Haokip, connu sous le nom de Ronny, Magkholun, connu sous le nom de Maxy, et Robert Thangkhankhual, qui utilisait les pseudonymes David et Munroin.
Le CBI démantèle un réseau de criminels ciblant les citoyens américains
Selon le CBI, le syndicat criminel opère depuis 2022, ciblant les ressortissants américains dans plusieurs escroqueries en ligne. Les autorités affirment également que les criminels ont récolté plus de 8 millions de dollars grâce à ces escroqueries. L'opération qui a conduit à leur arrestation a été menée par le CBI, qui a agi sur la base de renseignements fournis par le Federal Bureau of Investigation (FBI).
La déclaration mentionne que les accusés opéraient sous plusieurs identités pseudonymes de fonctionnaires de la Drug Enforcement Agency (DEA), du FBI et de l'Administration de la Sécurité Sociale (SSA). Ils ont mené une conspiration complexe pour escroquer des citoyens américains, arnaquant avec succès des victimes sans méfiance de leurs fonds durement gagnés. Leur mode opératoire impliquait d'appeler et de menacer des résidents américains, a déclaré le CBI dans son communiqué.
Le CBI affirme que dans certains cas, les criminels appelaient des résidents des États-Unis, leur disant que leurs numéros de sécurité sociale (SSN) étaient impliqués dans des systèmes de blanchiment d'argent et de livraison de drogue. Ils allaient plus loin en prétendant qu'ils avaient le droit de geler tous les actifs de leur compte bancaire. En utilisant cette tactique de peur, ils ont pu manipuler la plupart de leurs victimes pour qu'elles transfèrent leurs fonds vers des portefeuilles crypto et des comptes bancaires fournis.
Selon un officiel, les comptes bancaires et les portefeuilles crypto qu'ils utilisaient pour la fraude étaient sous le contrôle d'un des membres du syndicat. Le CBI a enregistré l'affaire le 9 décembre, commençant immédiatement les enquêtes. Cela a conduit à des recherches simultanées dans plusieurs zones connectées, y compris Delhi et Noida. Le CBI a pu appréhender les suspects, qui étaient engagés dans des activités criminelles dans un centre d'appel illégal exploité par le syndicat à Noida.
L'Opération Chakra continue d'enregistrer des succès
Les autorités affirment que les recherches se sont poursuivies les 10 et 11 décembre, démantelant les zones d'opération du réseau. Elles affirment que les criminels ont pu canaliser leurs produits illégaux à travers un réseau complexe d'actifs numériques et de transferts bancaires. La police a pu récupérer de l'argent liquide et des appareils électroniques, y compris des ordinateurs portables, des téléphones, des disques durs, et des preuves incriminantes relatives aux crimes des accusés.
Cette opération fait partie de l'Opération Chakra, l'initiative phare approuvée par l'Inde pour poursuivre les réseaux criminels transnationaux. L'opération est menée en étroite coordination avec Interpol, le FBI et plusieurs agences étrangères d'application de la loi. Les responsables du CBI ont également ajouté que les enquêtes sont toujours en cours pour retrouver d'autres complices et établir les flux d'argent afin d'identifier l'ensemble des produits des crimes.
Le CBI avait initialement arrêté l'accusé Vikas Kumar Nimar le 24 novembre, découvrant un centre d'appel illégal qu'il exploitait à Lucknow. L'agence a agi sur la base de renseignements, effectuant plusieurs recherches dans les locaux pour appréhender des suspects liés à l'accusé dans d'autres villes. Le suspect a été signalé aux autorités par des résidents bienveillants après avoir eu vent des activités qui se déroulaient dans le bâtiment.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
