Un jeune de 22 ans plaide coupable dans un vol de Bitcoin et de Crypto d'une valeur de 263 millions de dollars

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Un jeune homme de 22 ans plaide coupable dans un vol de Bitcoin et de Crypto d'une valeur de 263 millions de dollars

Un résident californien de 22 ans a plaidé coupable pour son rôle dans un stratagème d'ingénierie sociale multi-états qui a volé environ 263 millions de dollars en crypto.

Evan Tangeman de Newport Beach, en Californie, a admis avoir blanchi 3,5 millions de dollars en crypto pour l'entreprise criminelle, a annoncé lundi le bureau du procureur américain.

Tangeman a plaidé coupable de participation à un complot influencé par des organisations criminelles et corrompues (RICO) devant la juge de la Cour de district américaine Colleen Kollar-Kotelly. 

La sentence est prévue pour le 24 avril 2026. Il est le neuvième accusé à plaider coupable dans cette enquête spécifique.

Le tribunal a également descellé le deuxième acte d'accusation remplaçant, ajoutant trois accusés supplémentaires. Nicholas Dellecave, également connu sous le nom de "Nic" ou "Souja", Mustafa Ibrahim, également connu sous le nom de "Krust", et Danish Zulfiqar, également connu sous le nom de "Danny" ou "Meech", font face à des accusations de complot RICO avec les autres membres de l'Entreprise d'Ingénierie Sociale (Entreprise SE). 

Dellecave a été arrêté à Miami le 3 décembre 2025. Ibrahim et Zulfiqar ont été récemment arrêtés à Dubaï.

Selon les procureurs, l'entreprise a débuté en octobre 2023 et s'est poursuivie au moins jusqu'en mai 2025. Elle est née d'amitiés formées sur des plateformes de jeux en ligne. Le groupe comprenait des individus en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et à l'étranger.

Détails du crime crypto effréné

Le stratagème impliquait des pirates de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants et des cambrioleurs résidentiels qui ciblaient des portefeuilles matériels contenant des cryptomonnaies. Les pirates utilisaient des bases de données volées pour identifier des cibles de grande valeur. 

Les appelants se faisaient passer pour du personnel d'échange crypto ou des fournisseurs d'e-mail pour inciter les victimes à révéler leurs identifiants de compte. 

Les cambrioleurs s'introduisaient physiquement dans les maisons pour voler des portefeuilles matériels.

Tangeman agissait comme blanchisseur d'argent. Il convertissait les cryptomonnaies volées en espèces à l'aide d'un convertisseur d'espèces en vrac. Tangeman utilisait ensuite l'argent pour obtenir des maisons de location pour les membres du groupe, inscrivant souvent de faux noms sur les baux. 

Certaines propriétés étaient louées entre 40 000 et 80 000 dollars par mois. Il a sécurisé des maisons à Los Angeles et Miami.

Le plus grand vol connu s'est produit le 18 août 2024. Les co-conspirateurs de Tangeman, dont Malone Lam et Danish Zulfiqar, ont trompé une victime à Washington, D.C., pour qu'elle transfère plus de 4 100 Bitcoin. À l'époque, la crypto valait 263 millions de dollars. Le même montant vaut maintenant plus de 368 millions de dollars.

Tangeman a également aidé Lam à obtenir environ 3 millions de dollars en espèces provenant de cryptomonnaies volées pour garantir une propriété locative. 

Après l'arrestation de Lam le 18 septembre 2024, Tangeman a accédé aux systèmes de sécurité domestique pour prendre des captures d'écran des agents du FBI pendant les perquisitions. Il a également demandé à un autre membre de récupérer et de détruire des appareils numériques de la résidence de Lam à Los Angeles.

Les procureurs ont déclaré que l'entreprise dépensait les fonds volés pour un style de vie somptueux. Les achats comprenaient des services de boîte de nuit jusqu'à 500 000 dollars par nuit, des sacs à main de luxe, des montres évaluées entre 100 000 et 500 000 dollars, des vêtements de créateurs, des maisons de location, des jets privés, des gardes de sécurité et une flotte d'au moins 28 voitures exotiques allant de 100 000 à 3,8 millions de dollars.

Trois accusés supplémentaires dévoilés

Avec le plaidoyer de culpabilité de Tangeman, les procureurs ont descellé des accusations contre trois accusés supplémentaires. Le deuxième acte d'accusation remplaçant montre que l'enquête est en cours. Les autorités n'ont pas révélé si une partie du Bitcoin volé a été récupérée ou si une restitution sera demandée.

L'Entreprise SE s'appuyait sur l'ingénierie sociale plutôt que sur des techniques de piratage sophistiquées. Les opérations du groupe provenaient d'amitiés en ligne, mais les fonds volés ont financé des achats de haut profil et attiré l'attention. 

Les autorités ont déclaré que les dépenses extravagantes des accusés ont joué un rôle dans l'exposition de leurs activités.

Tangeman reste libre en attendant sa condamnation. 

Les sanctions fédérales pour complot RICO et blanchiment d'argent comportent des peines d'emprisonnement importantes. Le Département de la Justice a indiqué que des accusations supplémentaires pourraient suivre à mesure que l'enquête se poursuit.

Un complot RICO se produit lorsque des individus acceptent de participer à un modèle d'activité criminelle, ou racket, par le biais d'une "entreprise". En vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO), les procureurs peuvent relier des crimes et des individus distincts sous une seule accusation.

L'accent est mis sur la preuve d'un objectif criminel partagé, et non sur le fait que chaque participant a commis chaque acte.

Cet article "Un jeune homme de 22 ans plaide coupable dans un vol de Bitcoin et de Crypto d'une valeur de 263 millions de dollars" est apparu pour la première fois sur Bitcoin Magazine et est écrit par Micah Zimmerman.