Le BIR dépose des plaintes pour évasion fiscale contre des entrepreneurs de projets fantômes à Bulacan

MANILLE, Philippines – Le Bureau du revenu interne (BIR) a déposé jeudi 27 novembre de nouvelles plaintes pour évasion fiscale auprès du ministère de la Justice contre deux entreprises de construction impliquées dans le scandale de corruption des projets de contrôle des inondations de plusieurs milliards.

Le bureau a déposé deux plaintes pour violation présumée du Code national du revenu interne (NIRC) contre Sally Santos, propriétaire de la controversée SYMS Construction Trading. Le BIR accuse Santos des actes présumés suivants :

• Évasion fiscale selon l'article 254 du NIRC, punissable d'une amende d'au moins 500 000 P, mais ne dépassant pas 10 millions P ; et d'un emprisonnement d'au moins six ans, mais ne dépassant pas 10 ans
• Défaut de fournir des informations correctes et précises selon l'article 255 du code, punissable d'une amende d'au moins 10 000 P ; emprisonnement d'au moins un an, mais ne dépassant pas 10 ans

SYMS, une entreprise basée à Bulacan, est derrière certains des projets fantômes de contrôle des inondations signalés par les agences gouvernementales. Certains des projets de l'entrepreneur étaient également soit mal construits, soit surévalués. Le président Ferdinand Marcos Jr. avait précédemment ordonné l'inscription de SYMS sur la liste noire.

Les plaintes du BIR sont liées au projet de 57,73 millions P pour la construction d'un mur de rivière renforcé à Barangay Piel, Baliuag, Bulacan, attribué à l'entreprise. Ce projet était sous la surveillance du controversé Bureau d'ingénierie du 1er district de Bulacan du Département des travaux publics et des autoroutes, alors dirigé par Henry Alcantara.

Lors de l'inspection gouvernementale, les agents ont découvert qu'aucun projet n'avait été construit à l'emplacement supposé du contrat de plusieurs milliards. Le BIR a ajouté qu'au 30 juin 2025, 100 % du prix du contrat, soit 57 millions P, avait déjà été versé à Santos.

"Puisqu'il a été constaté que le projet n'avait aucune réalisation effective, aucune déduction ne devrait être réclamée à ce titre. Par conséquent, la taxe sur les intrants proportionnelle attribuable au projet susmentionné devrait être refusée", a déclaré le bureau.

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Une autre entreprise

Le BIR a également déposé le même ensemble de plaintes pour évasion fiscale contre IM Construction Corporation et ses dirigeants, notamment son président Roberto Tecson Imperio et sa trésorière Marie Jane Manalo Imperio.

L'entreprise, selon le bureau, a un déficit fiscal total de 7,4 millions P : 5 601 601,42 P (déficit d'impôt sur le revenu) et 1 811 989,13 P (déficit de taxe sur la valeur ajoutée).

Les plaintes découlent de la construction d'une station de pompage et d'une vanne d'inondation à Barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan, attribuée le 14 octobre 2024, et coûtant 16 284 357,75 P. Comme dans le cas de SYMS, ce contrat s'est avéré être un projet fantôme.

"Puisqu'il a été constaté que le projet n'avait aucune réalisation effective, aucune déduction ne devrait être réclamée à ce titre. Par conséquent, le coût proportionnel et la taxe sur les intrants attribuables au projet susmentionné devraient être refusés", a déclaré le BIR.

"En conséquence de la déclaration délibérée par le défendeur IM de déductions fictives et de coûts de projet inexistants, IM Construction n'a pas payé le montant correct d'impôts, ce qui a entraîné la privation des impôts tant nécessaires dus au gouvernement", a-t-il ajouté.

Ce sont les dernières plaintes pour évasion fiscale déposées en relation avec l'anomalie du contrôle des inondations.

Le 6 novembre, le BIR a déposé trois plaintes distinctes pour évasion fiscale contre d'anciens ingénieurs du DPWH, Alcantara, Brice Hernandez et Jaypee Mendoza, pour une dette fiscale de 1,6 milliard P.

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Le BIR a également déposé sept chefs d'accusation pour évasion fiscale le 8 octobre contre Sarah et Curlee Discaya, et un dirigeant de leur entreprise, St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation, pour une dette fiscale de 7,1 milliards P. – Rappler.com