En bref
- Les réclamations RICO dans un recours collectif contre un pasteur ont été rejetées par un juge fédéral.
- Le pasteur en question, Eddy Alexandre, a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023.
- L'année dernière, la CFTC a obtenu une pénalité de près de 229 millions de dollars contre lui et son entreprise.
Un juge fédéral de New York a rejeté jeudi les réclamations RICO sous-tendant un recours collectif contre un pasteur et des associés présumés, estimant que les investisseurs dans ce que les autorités ont qualifié de système de Ponzi crypto ne pouvaient pas poursuivre leurs efforts pour obtenir des dommages-intérêts.
Le juge de district américain Ronnie Abrams a estimé qu'une disposition incluse dans la loi de réforme du contentieux des valeurs mobilières privées de 1995 constituait un motif de rejet de la poursuite, car ses réclamations étaient fondées sur des « actes prédicats de fraude en valeurs mobilières » qui n'étaient pas recevables. En matière civile, la loi RICO permet aux personnes de poursuivre les parties impliquées dans des activités de racket telles que la fraude ou l'extorsion.
Cependant, Abrams a noté que les personnes qui affirment avoir été escroquées par un pasteur affilié à l'Église adventiste du septième jour ont 30 jours pour déposer une plainte modifiée.
La poursuite, intentée en mai, réclamait au moins 750 millions de dollars de dommages-intérêts en lien avec les pertes subies par les investisseurs dans le cadre d'un stratagème élaboré par le fondateur et ancien PDG d'EminiFX, Eddy Alexandre, qui a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023.
EminiFX se présentait comme une plateforme de trading pour les actifs numériques et les devises étrangères. Les procureurs ont déclaré qu'Alexandre avait collecté 248 millions de dollars auprès de plus de 25 000 personnes, promettant que la plateforme pourrait « doubler leur argent en cinq mois » grâce à une technologie secrète.
Les procureurs ont déclaré qu'Alexandre n'avait pas investi une partie substantielle des fonds qu'il avait collectés auprès des membres de son église et de la communauté haïtienne, tout en omettant de divulguer des millions de dollars de pertes sur les allocations qu'il avait effectuées avant son arrestation il y a près de quatre ans.
De plus, les autorités ont déclaré qu'Alexandre avait détourné 14,7 millions de dollars de fonds d'investisseurs vers son compte bancaire personnel. Il a ensuite acheté une BMW de 155 000 dollars, ont-ils déclaré.
Au moment de la condamnation d'Alexandre, le pasteur a été condamné à renoncer à 248,9 millions de dollars et à payer 213 millions de dollars de restitution. Selon le site web du Bureau des prisons, il est actuellement détenu dans un établissement correctionnel de faible sécurité en Pennsylvanie.
L'année dernière, un autre juge fédéral de New York a ordonné à Alexandre et à son entreprise de payer près de 229 millions de dollars dans le cadre d'une action d'application intentée par la CFTC. Alexandre s'est représenté lui-même dans l'affaire.
Les figures religieuses abusant prétendument de positions de confiance ne sont pas rares en matière de crypto. En septembre, un juge du Colorado a constaté que le pasteur Eli Regalado avait violé les lois sur les valeurs mobilières tout en collectant des fonds pour un projet crypto échoué que Dieu lui aurait soi-disant demandé de créer.
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Source : https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
