Les douanes coréennes démantèlent un réseau international de Crypto dans une opération contre le blanchiment de 102 M$

TLDR :

• Le Service des douanes coréen a découvert 148,9 milliards de wons blanchis via des comptes crypto et des banques coréennes.
• Des achats de cryptomonnaies multi-pays ont été transférés vers des portefeuilles sud-coréens avant conversion en espèces.
• Le réseau de blanchiment a fonctionné pendant près de trois ans en déguisant les transferts en paiements pour chirurgie et éducation.
• Une surveillance renforcée cible les violations de change en cryptomonnaies suite à cette enquête réussie.

Les autorités douanières sud-coréennes ont démantelé un réseau international de blanchiment de cryptomonnaies ayant traité environ 150 milliards de wons, soit 101,7 millions de dollars. 

Le Service des douanes coréen a annoncé lundi que trois ressortissants chinois ont été déférés aux procureurs pour violations des lois sur les transactions de change. 

Les suspects auraient opéré entre septembre 2021 et juin 2024, déplaçant 148,9 milliards de wons par des canaux non autorisés utilisant à la fois des comptes de cryptomonnaies nationaux et internationaux ainsi que l'infrastructure bancaire sud-coréenne.

Système transfrontalier déguisé en transactions légitimes

L'opération de blanchiment déguisait les transferts de fonds illicites en paiements transfrontaliers de routine, selon les enquêteurs. 

Les autorités ont révélé que les suspects présentaient les mouvements de cryptomonnaies comme des dépenses légitimes pour des étrangers cherchant une chirurgie esthétique en Corée du Sud. 

De plus, le réseau dissimulait les transactions en les étiquetant comme frais d'éducation à l'étranger pour des étudiants.

« Les fonds ont été transférés sous couvert de dépenses légitimes, telles que des frais de chirurgie esthétique pour des étrangers ou des frais d'études à l'étranger pour des étudiants », a déclaré le Service des douanes coréen. 

La complexité du système impliquait l'achat de cryptomonnaies dans plusieurs juridictions internationales avant de transférer les fonds via des portefeuilles numériques sud-coréens. 

Une fois transférées au niveau national, les cryptomonnaies étaient converties en wons coréens et distribuées sur de nombreux comptes bancaires locaux.

Cette approche à plusieurs niveaux visait à obscurcir la traçabilité de l'argent face à la surveillance réglementaire. Les autorités financières traquant les transactions transfrontalières suspectes ont finalement identifié le schéma des mouvements. 

Les suspects ont employé des méthodes sophistiquées pour éviter la détection en répartissant les transactions sur différentes plateformes et comptes. 

Cependant, le volume et la fréquence des transferts ont finalement attiré l'attention des enquêteurs douaniers surveillant les violations de change.

Surveillance renforcée des transferts d'actifs numériques

Le Service des douanes coréen a intensifié la surveillance des transactions de change liées aux cryptomonnaies suite à cette enquête. 

Les autorités ont expliqué la méthodologie des suspects, notant qu'ils « achetaient des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les transféraient vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud, les convertissaient en wons coréens, puis faisaient transiter l'argent par de nombreux comptes bancaires nationaux. » 

Cette approche systématique a permis au réseau d'échapper à la surveillance des autorités financières pendant près de trois ans.

La nature sans frontières des cryptomonnaies permet des transferts de fonds rapides entre juridictions, rendant la détection difficile pour les autorités. 

Les suspects ont exploité cette caractéristique en créant un réseau s'étendant sur plusieurs pays et systèmes monétaires. Les enquêteurs examinent si des participants supplémentaires dans d'autres pays ont facilité l'opération.

L'affaire démontre les défis continus de la réglementation des mouvements de cryptomonnaies dans les cadres juridiques existants. 

Les autorités sud-coréennes ont renforcé l'application des lois de change applicables aux actifs numériques. 

La poursuite de ces trois ressortissants chinois reflète des efforts plus larges pour combler les failles permettant les transferts illicites de cryptomonnaies.

Les responsables douaniers ont déclaré que les enquêtes sur les liens potentiels avec des réseaux criminels plus larges se poursuivent. 

L'agence n'a pas divulgué si les fonds blanchis provenaient d'activités criminelles spécifiques. Les autorités continuent d'examiner les destinations finales des wons coréens convertis et distribués via les comptes bancaires nationaux.

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