La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a perquisitionné plusieurs sites soupçonnés de mener des opérations illégales de trading crypto en pair-à-pair (P2P).
Le régulateur des services financiers et des marchés a indiqué mercredi avoir collaboré avec HM Revenue & Customs et la South West Regional Organised Crime Unit pour inspecter huit sites liés au trading crypto illégal. Les responsables ont émis des mises en demeure sur place, ordonnant aux opérateurs de cesser immédiatement leurs activités, tout en recueillant des preuves liées à des enquêtes criminelles en cours.
« Les traders crypto pair-à-pair non enregistrés qui opèrent au Royaume-Uni le font illégalement et représentent un risque de criminalité financière », a déclaré Steve Smart, directeur exécutif de l'application des lois et de la surveillance des marchés à la FCA.
Le trading crypto P2P permet aux particuliers d'acheter et de vendre des actifs numériques directement, en contournant les exchanges centralisés. Au Royaume-Uni, une telle activité requiert un enregistrement en vertu des règles anti-blanchiment d'argent. La FCA a indiqué qu'aucun trader ou plateforme de crypto pair-à-pair n'est actuellement enregistré auprès du régulateur.
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La FCA intensifie sa répression dans le secteur crypto
Ces perquisitions marquent la première opération de ce type menée par la FCA, axée sur le trading crypto P2P, mais s'inscrivent dans une série de mesures d'application contre le secteur. Les actions précédentes incluent des poursuites liées à des réseaux de distributeurs automatiques de crypto illégaux et des arrestations liées à des exchanges non agréés.
Plus tôt ce mois-ci, les autorités du Royaume-Uni et d'autres pays, dont les États-Unis et le Canada, ont gelé des millions de dollars liés à des arnaques crypto dans le cadre d'un effort coordonné d'application appelé Opération Atlantic. L'opération, menée en mars, était dirigée par des agences dont la National Crime Agency du Royaume-Uni, l'US Secret Service et les forces de l'ordre et régulateurs des valeurs mobilières canadiens.
Source : NCA
Les responsables ont indiqué que l'opération a identifié plus de 20 000 victimes dans les trois pays et sécurisé plus de 12 millions de dollars de produits criminels présumés. Les enquêteurs ont également retracé plus de 45 millions de dollars en crypto volée supplémentaire liée à des réseaux de fraude.
« Ces perquisitions marquent un changement sous le régime crypto FSMA entrant, les bureaux OTC non enregistrés ne constituent plus une lacune d'enregistrement AML, ils exercent une activité réglementée non autorisée, et l'application ressemblera davantage à la finance traditionnelle », a déclaré Slav Demchuk, PDG d'AMLBot.com, à Cointelegraph.
Il a ajouté que les courtiers OTC non réglementés sont l'un des points d'étranglement les plus constants dans les flux illicites, notamment « les corridors d'évasion liés à l'Iran où des acteurs coupés des exchanges réglementés utilisent des bureaux informels pour déplacer de l'USDT et du BTC vers et depuis la monnaie fiduciaire ».
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La FCA britannique avance dans l'élaboration de son cadre réglementaire crypto
Plus tôt ce mois-ci, la FCA a ouvert une consultation sur les orientations de son prochain régime réglementaire crypto, qui devrait entrer en vigueur en 2027. Les orientations couvriront des domaines clés, notamment les stablecoins, les plateformes de trading, la garde et le staking.
Les entreprises devraient pouvoir demander une autorisation à partir de septembre 2026, avec une conformité totale requise une fois le cadre mis en œuvre.
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