Venemaa esitab seaduseelnõu, millega kriminaalkorras karistatakse registreerimata krüptoteenuseid

Venemaa riigikogu alumise koja saatis vastu seaduseelnõu, mille eesmärk on tugevdada kriminaalkodanikku krüptoteenuste suhtes, kes tegelevad ilma regulaatorite heakskiiduta. Seaduseelnõu näeb ette kriminaalkodanikku isikutele ja ettevõtetele, kes korraldavad digitaalvaluutate pöördumist ilma Venemaa Panga lubata, mis näitab rangemat lähenemist, kuna Moskva püüab reguleerida seda valdkonda laiemate digitaalsete varade reeglite kehtestamise eel.

Seaduseelnõu kohaselt võivad isikud, kes pakuvad krüptoteenuseid ilma keskpangaga registreerumata, saada trahvi kuni 4000 USA dollari suuruses ja kuni nelja aastaks vanglasse saata. Tähelepanuväärsemad karistused rakenduvad korraldatud rühmadele või juhtudele, kus tehtud on suurkahjulik tegu või saadud ebaseaduslikud kasumid. Kui tegu on toime pandud korraldatud rühma poolt või põhjustab olulist kahju, näeb seaduseelnõu ette sunnitööd kuni viieks aastaks või vangistust kuni seitsmeks aastaks. Eraldi sätte kohaselt võib määrata trahvi kuni 1 miljonit rubla (umbes 13 100 USA dollarit) või kasumipõhist trahvi kuni viieks aastaks, sõltuvalt asjaoludest.

Põhikokkuvõtted

• Seaduseelnõu kriminaliseerib reguleerimisloata krüptoaktivate teenuseid, laiendades regulaatorite ulatust olemasolevatest litsentsireeglitest kaugemale.
• Karistused muutuvad vastavalt väärkäigu iseloomule – alates isikutele määratavatest mõõdukatest trahvidest ja potentsiaalsest vangistusest kuni rangedamate tagajärgedeni korraldatud rühmade või suuremahuliste väärtegude puhul.
• See samm sobib kokku Venemaa laiemaga püüdlustega reguleerida digitaalvaluutasid, kuid toimub sel ajal, kui laiem „Digitaalvaluuta ja digitaalõigused“ raamistik on veel ametlikult kinnitamisel ja peaks jõustuma juulis.
• Venemaa Ülemkohus on küsinud, kas kriminaalkaristused on vajalikud ilma kaasasündinud digitaalvaluutaseaduseta, nimetades seda meetmet ületähtaegseks.
• Samal ajal on Venemaal juhtunud kõrgelt profiiliga krüptoturvalisuse insidente, näiteks Grinexi börsi rünnak, mis illustreerib reaalset riski kauplejatele ja börsidele nii järelevalve tugevnemise taustal.
• Märtsis esitatud krüptoreguleerimise ettepanekute pakett sisaldas ka karistusi seadusvastase krüptominingu eest, mis näitab mitmekülgset reguleerimislähenemist, mis võib tulevikus kujundada turu dünaamikat.

Regulaatorite pingutused ja litsentsirežiim

Seaduseelnõu tuumaks on Venemaa Panga juhitav litsentsirežiim. Seadusandjad paigutavad kriminaalkodanikku tegevustele, mis „korraldavad digitaalvaluutate pöördumist“ ilma litsentsita, liikudes sellega kaugemale tsiviil- või halduskodanikust ja sisenemast kriminaalkodanikku. Eesmärk, nagu seaduseelnõus kirjeldatud, on takistada reguleerimisloata pakkujaid ja luua keskne järelevalve mehhanism seda valdkonda, mille Moskva peab kasvavaks sektoriks, kus on suur oht kuritarvitamisele.

Konkreetsemalt võivad registreerimiseta tegutsevad isikud saada trahvi kuni 4000 USA dollari suuruses ja kuni nelja aastaks vanglasse saata. Kui tegevus hõlmab korraldatud rühma või toob kaasa eriti suuri kasumeid või kahju, tugevnevad karistused sunnitööks kuni viieks aastaks või vangistuseks kuni seitsmeks aastaks. Lisaks näeb seaduseelnõu ette trahvi kuni 1 miljonit rubla või tulupõhist trahvi kuni viieks aastaks, sõltuvalt konkreetsest juhtumist.

See seadusandlus on osa Venemaa laiemast trendist krüptotegevuste järelevalve formaliseerimisel, sealhulgas litsentsinõuetest ja kesksest järelevalvest. Sellele järgnes märtsis esitatud pakett, mis pakkus kriminaalkaristusi seadusvastase krüptominingu eest, millest tuleneb üldine raamistik, mis käsitleb nii börsitegevust kui ka miningut ühtse regulaatorilise vaatenurga all.

Kohtuhoiatused ja ajastuse probleemid

Isegi siis, kui seadusandjad püüdvad rangemat jõustamist, on Venemaa Ülemkohus avaldanud muret selle seaduseelnõu lähenemise pärast. Hiljutistes RBC poolt teatatud märkustes vihkas kohus, et kriminaalkaristustel puudub „põhjendatud põhjendus“, ja argumenteeris, et see meetme võib olla ületähtaegne enne täieliku regulaatorilise struktuuri loomist. Kohus mainis tulevasest Digitaalvaluuta ja digitaalõigused seadusest, mille oodatakse jõustuvat juulis, ning mis loob aluse sellele, kuidas Venemaal käsitatakse digitaalseid varasid ja kuidas jõustamist korraldatakse.

Vaatlajad märkavad pinget seadusandluse kiiruse ja kohtu nõudmise vahel teha mõõdukamaid samme, mis sobivad kokku kooskõlas oleva regulaatorilise raamistikuga. Kui Digitaalvaluuta ja digitaalõigused seadus läheb läbi ja jõustub täpselt plaanipäraselt, võib see anda õigusliku aluse seaduseelnõus ettenähtud rangeimate volituste jaoks. Seni aga kutsuvad ettevõtjad, kes toetavad ettevaatlikku, reeglitele tuginevat lähenemist, kriminaalkaristuste ootamist selgemaks õiguslikuks aluseks ning litsentside, järelevalve ja tarbijakaitse üksikasjade lõplikuks kinnitamiseks.

Kuna Venemaa liigub üha formaalsema järelevalve poole, rõhutab see arutelu turu jaoks ühte olulist küsimust: millist riski peavad osalejad endale kanda, kui regulaatoriline raamistik on endiselt muutumas? Krüptoteenuste puhul võib vastavusnõuete täitmine nõuda mitte ainult litsentsi, vaid ka laiemat valmisolekut täita keskseid andmete jagamise, kapitali piisavuse ja rahapesu vastaseid nõudeid, mille kriitikud väidavad, et need võivad tõsta sisenemisbarjääre ja ümber kujundada konkurentsikeskkonda.

Grinexi rünnak – operatsioonilise riski meenutus

Regulaatoriliste manöövrite taustal on Venemaal asuv börs Grinex tegelenud kõrgelt profiiliga turvalisuse insidentsiga. Platvorm peatas kauplemise pärast teatamist kaotustest, mis ületasid 1 miljardit rubla (umbes 13,7 miljonit USA dollarit), ja rünnakus kahtlustatakse „võimalikke vaenulikke riiklikke subjekte“. Grinex on pöördunud õiguskaitseorganite poole ja esitanud kriminaalkaebuse, et lahendada insidenti ja kaitsta kasutajate vahendeid.

Grinexi juhtum illustreerib reaalset riski, millele on välja seatud börsid ja kasutajad isegi siis, kui regulaatorid tugevdavad oma järelevalvet. Turvalisuse insidentid võivad komplitseerida vastavusnõuete täitmist, tõmmates tähelepanu endale õiguskaitseorganitelt ja suurendades võimalikku soovi rakendada rangeid jõustamismeetmeid. Regulaatorite pingutuste ja küberturvalisuse stressitestide paralleelsed teed võivad mõjutada seda, kui kiiresti turuosalised otsivad litsentsi, parandavad riskijuhtimissüsteeme ja püüavad luua selgemaid juhtimisstruktuure.

Samas on vene meedia ja tööstusaruannetes seotud need regulaatorilised arengud laiemate muutustega riigi krüptomaailmas. Jooksvad arutelud peegeldavad turu, kes jälgib hoolikalt koherentselt koostatud reeglaraamatut, mis tasakaalustab innovatsiooni, investorikaitset ja riikliku julgeoleku kaalutlusi.

Mida jälgida järgmisena

Kõige tähtsamad lähimad sündmused on juulis Digitaalvaluuta ja digitaalõigused raamistiku jõustumine ja sellele järgnevad õiguslikud selgitused. Kui uus seadus sätestab keskpanga litsentsirežiimi ja kriminaalkaristused reguleerimisloata teenuste eest, võivad turuosalised näha kiiret nihet suurema formaliseerumise suunas, kus rohkem ettevõtteid püüab täita vastavusnõudeid ja registreeruda karistuste vältimiseks.

Turuvaatlajad jälgivad ka edasiseid selgitusi jõustamiskavatsuste kohta, sealhulgas seda, kuidas ametiasutused tõlgendavad „digitaalvaluutate pöördumise korraldamist“ ja mis moodustab „suuremahulise“ väärtegu piiri. Kuna Grinexi juhtum edeneb, võivad regulaatorid kasutada reaalmaailma insidente jõustamise intensiivsuse kohandamiseks ja demonstreerida küberrünnakute praktilisi kulutusi range regulaatorilise keskkonna tingimustes.

Venemaa krüptomaailma investorite ja arendajate jaoks tähistab praegune etapp nii ettevaatlikkust kui ka võimalusi. Kuigi regulaatorite pingutused võivad tõsta vastavusnõuete täitmise kulutusi ja piirata harmaatsoona tegevust, võib see samuti soodustada stabiilsemat regulaatorilist keskkonda, mis lõpuks võib atrakteerida õiguspäraseid ettevõtteid ja institutsionaalseid osalejaid. Järgmised nädalad on olulised, kuna seadusandjad esitavad seaduskeele ja kohtud kaaluvad õiglast tasakaalu jõustamise ja innovatsiooni vahel.

Seda artiklit avaldati esialgu pealkirjaga „Venemaa esitab seaduseelnõu, millega kriminaalkorras karistatakse reguleerimisloata krüptoteenuseid“ Crypto Breaking News’is – teie usaldusväärne allikas krüptonovustest, Bitcoin-uudistest ja blockchaini uuendustest.