Autoridades estadounidenses acusan a dúo indio por cargos de fraude y lavado de dinero

Las autoridades de Estados Unidos han arrestado a dos ciudadanos indios bajo cargos de lavado de dinero. El arresto y los cargos siguen a una investigación sobre una operación de estafas en línea a gran escala que tuvo como objetivo a víctimas en varios estados. Tras su arresto, los sospechosos enfrentan tres cargos de lavado de dinero cada uno.

Los sospechosos, Tejas Patel y Navya Bhatt, formaban parte de una red de estafadores que aterrorizaba a residentes en varios estados. Las autoridades mencionaron que el dúo supuestamente desempeñó varios roles en una serie de estafas en línea que les permitieron robar miles de dólares a víctimas en Ohio, Michigan y Pensilvania.

Los investigadores afirmaron que las estafas en línea incluían fraude de PayPal, esquemas falsos de reparación de computadoras de Microsoft y otros esquemas relacionados con Bitcoin y activos digitales.

Estados Unidos arresta a ciudadanos indios que atacan a estadounidenses en actividades de estafas en línea

Según las autoridades, los estafadores indios suelen instruir a sus víctimas para que realicen pagos utilizando métodos inusuales. Algunas formas de pago incluyen lingotes de oro, criptomonedas y grandes cantidades de efectivo en diferentes ubicaciones.

Los documentos judiciales revelaron cómo una mujer en Toledo fue engañada para entregar más de $40,000 en efectivo después de que los sospechosos afirmaran falsamente que eran representantes de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Las autoridades federales mencionaron que la operación de lavado de dinero estaba vinculada a una red más grande que involucraba el ocultamiento y movimiento de fondos obtenidos mediante actividades ilícitas. La investigación fue dirigida por el Escuadrón Cibernético de la División de Cleveland del FBI, que se centra principalmente en delitos informáticos y financieros.

Ambos hombres estuvieron presentes en un tribunal federal el viernes, donde renunciaron a su audiencia preliminar. Los documentos judiciales mostraron que Bhat era estudiante de la Universidad de Toledo.

Patel está programado para regresar al tribunal el 6 de febrero para una audiencia de detención. Bhat actualmente está bajo una orden de detención de ICE y no se le ha dado otra fecha para comparecer ante el tribunal.

Otros sospechosos que ya habían sido detenidos antes de que el tribunal recibiera la declaración jurada también fueron nombrados en la denuncia como parte del esquema. La declaración jurada reveló que desempeñaron roles estratégicos para ayudar a la red a llevar a cabo sus operaciones, enumerando a Vedantkumar Patel y Visweswarayya Kunuku como mensajeros.

ED desbarata centros de llamadas ilegales en India

En un evento relacionado, la Dirección de Cumplimiento de India, Oficina Zonal de Jalandhar, anunció que llevó a cabo operaciones de registro en nueve ubicaciones en Delhi, Punjab y Haryana. El registro se realizó en conexión con una investigación de lavado de dinero contra individuos involucrados en la operación de una red de delitos financieros.

Los individuos operan centros de llamadas ilegales, atacando a ciudadanos extranjeros en un intento de estafarlos para robar su efectivo y activos digitales.

En la declaración emitida por la ED, la operación de registro cubrió la propiedad residencial de Money, Gaurav Verma y Dakshay Sethi. La investigación de la ED, que se llevó a cabo con información proporcionada por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), reveló que el centro de llamadas ilegal tenía más de 36 empleados.

La agencia india afirmó que los sospechosos engañaron a víctimas estadounidenses actuando como centros de soporte técnico. También afirmaron falsamente estar asociados con el IRS en algunas otras ocasiones.

La ED india afirmó que los criminales pudieron convencer a sus víctimas de transferir fondos a sus billeteras cripto en algunos casos, mientras que en otros casos movieron los fondos a una billetera que ellos controlaban.

La ED afirmó que las investigaciones revelaron que algunos de los ingresos criminales han sido transferidos a bienes raíces por las personas acusadas. La operación de registro resultó en la recuperación y confiscación de varios dispositivos digitales, efectivo y registros que vinculan a los individuos detenidos con la operación.

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