La policía de Singapur arrestó a un sospechoso tras allanar una empresa de préstamos para automóviles vinculada a firmas asociadas con Chen Zhi, presidente de Prince Group

Un sospechoso que se cree está involucrado en lavado de dinero fue arrestado por la policía de Singapur en la redada de una empresa de préstamos para automóviles con vínculos con el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi. 

La policía de Singapur allanó SRS Auto Holdings Pte. la semana pasada y arrestó al único propietario Tan Yew Kiat. Se sospecha que Tan estuvo involucrado en delitos de lavado de dinero. La Fuerza Policial de Singapur confirmó el domingo que está investigando al presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, y a empresas vinculadas a él. 

Hace semanas, Estados Unidos acusó a Chen, acusándolo de dirigir grandes complejos de estafa en Camboya que resultaron en el robo de miles de millones. 

Las autoridades de EE.UU. y Reino Unido también impusieron sanciones coordinadas a 146 personas y entidades vinculadas al Grupo Prince, calificándola como la mayor acción jamás tomada contra una red cibercriminal de esta escala. Las sanciones se extienden por Camboya, Hong Kong, Singapur y otras jurisdicciones.

Más de $150 millones en propiedades, automóviles y efectivo incautados

El 30 de octubre, la policía de Singapur llevó a cabo una importante operación contra Chen y sus asociados. Según declaraciones oficiales e información judicial, se incautaron más de $150 millones en activos, incluyendo seis propiedades, un yate, 11 vehículos, cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo. 

El valor total de los activos retenidos e incautados sumó más de $165 millones.

Antes de la redada policial, el 22 de octubre, una billetera asociada con Chen que había estado inactiva durante más de tres años movió 15.959 BTC, con un valor aproximado de $1.83 mil millones, a cuatro nuevas direcciones.

Cryptopolitan informó que los analistas vincularon parte de esta actividad a un caso que está construyendo el Departamento de Justicia de EE.UU., en el que pretenden decomisar alrededor de $14.4 mil millones en Bitcoin supuestamente vinculados a las operaciones de Chen.

Cryptopolitan también informó que Arkham Intelligence identificó previamente una conexión entre estos movimientos de BTC y el hackeo del pool de minería LuBian de 2020, donde se robaron 127.426 BTC. Alrededor de 11.886 BTC de ese incidente volvieron a activarse y, notablemente, es la misma cantidad que Arkham dijo que había sido transferida a "billeteras de recuperación" a principios de este año.

Tolerancia cero para el cibercrimen 

La represión de Singapur contra el cibercrimen está significativamente motivada por las sanciones impuestas por EE.UU. y Reino Unido a Chen Zhi y su red. Estas sanciones han empujado a instituciones financieras y reguladores de toda Asia a abordar el problema. 

El Grupo Prince emitió posteriormente una declaración diciendo que "rechaza categóricamente" cualquier alegación de que su presidente Chen o el grupo en su conjunto participaran en actividades ilícitas. Varias empresas vinculadas a Chen están actualmente intentando recuperar el acceso a cuentas congeladas en Singapur, diciendo que los empleados y las familias están enfrentando dificultades financieras.

Documentos revisados de 2017 revelan que SRS Auto, anteriormente conocida como TS-Wheelers Holdings Pte., tenía un acuerdo de préstamo renovable de Skyline Investment Management Pte.

Skyline Investment Management Pte fue una de las entidades recientemente sancionadas por el Tesoro de EE.UU. y se alega que está controlada por Chen. Los registros corporativos también enumeran cuentas de SRS con United Overseas Bank (UOB) y la sucursal de Singapur de Maybank. 

Chen tenía una influencia significativa en Camboya y obtuvo reconocimiento de alto nivel, incluyendo recibir el título de Neak Oknha en 2020 después de importantes donaciones al gobierno. También obtuvo la ciudadanía en países como Vanuatu y Chipre. 

Sin embargo, a pesar de su popularidad, rara vez aparecía públicamente y no ha sido visto desde que se anunciaron las sanciones.

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