Las autoridades indias exponen al cerebro detrás del esquema Ponzi de OctaFX de $280 millones

• La Dirección de Ejecución (ED) en India confiscó y arrestó al cerebro español detrás del esquema Ponzi de OctaFX. 
• Según las investigaciones realizadas, OctaFX lavó más de $96 millones a través de empresas falsas y cuentas bancarias internacionales. 

El viernes, la Dirección de Ejecución (ED) en India confiscó más de $280 millones del hombre que se cree es el cerebro detrás de la estafa Ponzi de OctaFX. Octa Fx, una plataforma que prometía a los usuarios accesibilidad a los mercados financieros con trading sin comisiones y con spreads bajos.

La ED declaró que el sospechoso, quien es un ciudadano español, fue arrestado en España por oficiales de la ley locales. Según la agencia, esta operación fue parte de los esfuerzos continuos de India para combatir los delitos financieros bajo sus actuales leyes contra el lavado de dinero.

Los detalles de la investigación del esquema Ponzi 

Según las investigaciones que se llevaron a cabo, el esquema Ponzi de OctaFX engañó a miles de inversores en India. Básicamente, la plataforma y todos sus anuncios prometían a las personas que podían obtener grandes ganancias si invertían su dinero en la plataforma de trading OctaFX, que afirmaba especializarse en el trading de diferentes tipos de mercados financieros como Forex (FX), commodities y trading de criptomonedas. Sin embargo, estas promesas rápidamente resultaron ser una mentira ya que los inversores y traders terminaron perdiendo grandes cantidades de dinero. 

Según las autoridades, la plataforma otorgaba pequeñas ganancias iniciales a los primeros inversores para ganar su confianza; este método ya es una táctica común utilizada en esquemas Ponzi. Unas semanas antes de que el sospechoso fuera arrestado, la ED informó que estaba investigando a OctaFX por mover dinero ilegalmente al extranjero. La agencia compartió que la plataforma había lavado más de $96 millones en un período de nueve meses. 

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La red internacional que permitió que el esquema Ponzi funcionara sin problemas

Las investigaciones también revelaron que OctaFX había creado una gran red internacional de empresas falsas y cuentas bancarias para ocultar sus actividades criminales y evitar ser rastreado adecuadamente. Los funcionarios también dijeron que esto era parte de una operación que se llevó a cabo en diferentes países, y rastreó cómo las ganancias del esquema cripto se convirtieron en activos digitales, haciéndolos más difíciles de rastrear.

Hasta ahora, la ED registró que los inversores indios han perdido alrededor de $211,000,000 entre julio de 2022 y abril de 2023, mientras que la empresa misma obtuvo ganancias de aproximadamente $90 millones. La plataforma había estado operando desde 2019, y según las investigaciones, el esquema ha obtenido más de ₹5,000 crore (aproximadamente $600 millones) de inversores indios a lo largo de los años, y una gran parte de este dinero fue transferido secretamente al extranjero a través de transacciones financieras complejas para evitar la detección.

Es importante destacar que las autoridades también revelaron que OctaFX operaba a través de una red global distribuida. Este sistema permitió a la empresa del esquema Ponzi evadir a los reguladores y disfrazar sus operaciones como legítimas. Durante todo este tiempo, el lado de marketing de la empresa fue gestionado por negocios basados en las Islas Vírgenes Británicas.

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