Conclusiones clave:
- La Operación Atlantic de la NCA congeló más de $12 millones en ganancias cripto criminales e identificó 20,000 víctimas en 3 países.
- Se mapearon más de $45 millones en fraude total de criptomonedas a nivel mundial, señalando cuán generalizado se ha vuelto el phishing de aprobación.
- La NCA y sus socios continuarán analizando la inteligencia de la Operación Atlantic para perseguir sospechosos y apoyar a víctimas adicionales.
Operación Atlantic: La NCA Apunta a Estafas de Phishing de Aprobación, Congela Más de $12 Millones
La acción de una semana, llamada Operación Atlantic, fue coorganizada por la NCA, el Servicio Secreto de EE.UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. La operación se centró en un método de fraude conocido como phishing de aprobación, donde los criminales engañan a las víctimas para que otorguen acceso a la billetera a través de plataformas de inversión falsas.
Las víctimas suelen ser atraídas por lo que parecen ser oportunidades legítimas de inversión en criptomonedas. Una vez que aprueban una transacción, los criminales obtienen control directo sobre sus billeteras digitales y drenan los fondos.
Más de 20,000 víctimas fueron identificadas en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Los investigadores también mapearon más de $45 millones en criptomonedas robadas a través de esquemas de fraude en todo el mundo.
Se cree que una víctima del Reino Unido identificada durante la operación perdió más de 52,000 libras en el esquema.
NCA: 'Sabemos que los Estafadores Operan Globalmente'
La NCA albergó a las agencias participantes en su sede de Londres. El intercambio de inteligencia en tiempo real permitió a los investigadores y socios del sector privado rastrear transacciones ilícitas y señalar víctimas mientras los fondos aún eran recuperables.
La Policía de la Ciudad de Londres, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y otros organismos internacionales de aplicación de la ley se unieron a la operación junto con socios de la industria privada.
Miles Bonfield, Subdirector de Investigaciones de la NCA, dijo que la operación mostró lo que es posible cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan lado a lado. Dijo que la acción ayudó a salvaguardar a miles de víctimas en el Reino Unido y en el extranjero y detuvo a criminales antes de que pudieran moverse fondos adicionales.
"Sabemos que los estafadores operan globalmente y, junto con nuestros socios internacionales, la NCA también lo hará para atacarlos dondequiera que estén basados", dijo Bonfield.
Se espera que la colaboración público-privada se convierta en un elemento central de la Estrategia contra el Fraude del gobierno del Reino Unido, anunciada el mes pasado. Esa estrategia está diseñada para conectar datos, conocimiento y experiencia a través de la industria y la aplicación de la ley para permitir una intervención más temprana en casos activos de fraude.
La NCA y sus socios enfatizaron que continuarán analizando la inteligencia recopilada durante la Operación Atlantic para apoyar a las víctimas identificadas y construir casos criminales.
El phishing de aprobación se ha convertido en una de las herramientas más efectivas utilizadas por los estafadores cripto en los últimos años. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que han cedido el acceso a la billetera hasta que los fondos ya se han ido.
Fuente: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
