Gobierno de EE.UU. incauta $400M en activos vinculados al mezclador de criptomonedas Helix

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado un movimiento para incautar más de $400 millones en activos confiscados de Helix, un servicio de mezcla de criptomonedas en la darknet.

Helix fue uno de los principales mezcladores de bitcoin en la dark web en el pasado. Era administrado por Larry Dean Harmon. Durante el período de 2014 a 2017, procesó aproximadamente 354,468 bitcoins (que valían más de $300 millones en ese momento), principalmente para mercados de drogas de la darknet.

Investigación

La investigación realizada por la Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal del IRS y el FBI descubrió que Harmon había sido quien disfrazó los orígenes de los fondos ilícitos. En 2021, Harmon se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fue sentenciado a 36 meses de prisión.

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Implicaciones para la regulación de criptomonedas

El caso Helix es un buen ejemplo de las dificultades para regular herramientas cripto enfocadas en la privacidad. Un mezclador puede habilitarse para un resultado positivo, pero más a menudo es un canal para financiar el crimen.

La demanda del DOJ contra Helix demuestra que la única forma de atrapar a los criminales e incautar sus tenencias de criptomonedas es que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley trabajen juntas internacionalmente y utilicen las herramientas de análisis de blockchain correctas.

En general, el caso Helix puede verse como un hito en la batalla continua contra los mezcladores de criptomonedas, así como una advertencia para todo el mercado de que las empresas deben implementar regulaciones estrictas contra el lavado de dinero.

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