Caso de Lavado de Dinero en Cripto por Valor de $101M Sacude el Sistema Financiero de Corea del Sur

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur revelaron una importante operación internacional de lavado de criptomonedas. El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) informó que la red movió aproximadamente 150 mil millones de wones, equivalentes a $101.7 millones, a través de esquemas de divisas no autorizados. Los investigadores dijeron que los sospechosos explotaron brechas en los sistemas financieros nacionales y extranjeros para ocultar flujos ilícitos.

La operación supuestamente abarcó desde septiembre de 2021 hasta junio del año pasado. Durante este período, el grupo presuntamente utilizó billeteras cripto transfronterizas y cuentas bancarias para canalizar fondos. Las autoridades enfatizaron la sofisticación del esquema, destacando los esfuerzos para disfrazar el origen y el propósito de las transferencias.

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Métodos utilizados para ocultar transferencias de cripto

Como explicaron los investigadores, los criminales ocultaron sus transacciones utilizando pagos por cirugía cosmética para extranjeros y tarifas de estudios en el extranjero como disfraz. Según los funcionarios, los criminales compraron la criptomoneda en varios países y luego la transfirieron a billeteras digitales en Corea del Sur.

Según los informes, la red utilizó las criptomonedas compradas en varios países en un intento de evadir la detección. El siguiente movimiento involucró transferir las monedas digitales a billeteras surcoreanas para su conversión a la moneda local. La última parte de la operación involucró distribuir el efectivo en diferentes cuentas nacionales.

Tres ciudadanos chinos enfrentan a fiscales hoy

Tres ciudadanos chinos involucrados en el escándalo han sido remitidos a fiscales por posible contravención de la Ley de Transacciones de Divisas. El incidente ha destacado la necesidad de una mayor regulación de los activos digitales, especialmente cuando cruzan fronteras.

Las autoridades aduaneras pronto aumentarán su monitoreo de transacciones de criptomonedas y mejorarán la coordinación internacional con otros reguladores. Los analistas creen que esta operación servirá como advertencia para otras organizaciones ilícitas que intentan aprovechar los vacíos legales en las regulaciones financieras de Corea del Sur. Esta operación ha planteado varias preguntas sobre si las regulaciones actuales son capaces de identificar el lavado de dinero sofisticado en criptomonedas.

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