Las autoridades chinas han tomado custodia de Chen Zhi, un empresario vinculado a lo que los funcionarios estadounidenses han descrito como una de las mayores operaciones de fraude con criptomonedas y lavado de dinero descubiertas hasta la fecha, según declaraciones del Ministerio del Interior de Camboya.
Resumen
- Chen Zhi, según alegan los funcionarios, supervisó uno de los mayores esquemas de fraude cripto y lavado de dinero registrados.
- El fundador del Prince Group con sede en Camboya es acusado por las autoridades de EE.UU. y Reino Unido de operar una red involucrada en estafas de "matanza de cerdos", lavado de dinero y trabajo forzado.
- Prince Group ha negado las acusaciones, aunque ha sido designado como una organización criminal transnacional y sancionado por gobiernos occidentales.
Chen Zhi, de 38 años, junto con dos asociados, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, fue arrestado supuestamente el 6 de enero de 2025 tras meses de investigaciones conjuntas de las autoridades camboyanas y chinas, según informaron Cambodia China Times y el Ministerio del Interior.
La deportación se realizó bajo un acuerdo de cooperación bilateral que aborda el crimen transnacional. La ciudadanía camboyana de Chen fue revocada por decreto real en diciembre de 2025, según las autoridades camboyanas.
Chen fundó Prince Group, un conglomerado que opera en Camboya desde 2015 con intereses que abarcan bienes raíces, finanzas y hostelería. Las autoridades de EE.UU. y Reino Unido han alegado que la empresa sirvió como fachada para una red criminal que involucra estafas en línea, lavado de dinero y trabajo forzado. Prince Group ha negado todas las acusaciones.
La deportación sigue a una acción de ejecución por parte de fiscales federales estadounidenses en octubre que busca incautar más de 127,000 Bitcoin supuestamente vinculados a monederos operados por Chen y su red. El Bitcoin estaba valorado en aproximadamente $15 mil millones en ese momento, representando la mayor incautación de criptomonedas asociada con fraude en línea hasta la fecha, según documentos judiciales.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el gobierno del Reino Unido han designado conjuntamente a Prince Group como una organización criminal transnacional. Se han aplicado sanciones estadounidenses a docenas de monederos de criptomonedas que contienen cientos de millones de dólares en Bitcoin, según declaraciones del Departamento del Tesoro.
Los supuestos esquemas, conocidos como estafas de "matanza de cerdos", implican generar confianza con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas fraudulentas de trading de criptomonedas. Una vez que se depositan los fondos, las plataformas cesan operaciones. Los investigadores afirmaron que las ganancias fueron transferidas a través de más de 100 empresas fantasma, exchanges de criptomonedas y operaciones mineras antes de ser consolidadas en monederos privados de Bitcoin.
Bajo la ley china, las autoridades pueden procesar a ciudadanos por delitos graves cometidos en el extranjero, particularmente aquellos que involucran fraude, lavado de dinero y tráfico de personas. Los cargos oficiales no han sido anunciados. Los tribunales chinos han impuesto previamente sentencias severas en casos similares, incluyendo cadena perpetua y, en casos que involucran violencia o trabajo forzado, pena capital, según expertos legales.
Se espera que las autoridades chinas persigan la confiscación de activos y puedan coordinarse con gobiernos extranjeros, dado que los funcionarios estadounidenses ya han incautado miles de millones de dólares en Bitcoin conectados al caso. Esos activos podrían ser asignados para compensación a las víctimas pendiente de aprobación judicial, según analistas legales.
El arresto ocurre en medio de un esfuerzo internacional más amplio para combatir las redes de fraude habilitadas por criptomonedas que operan en el Sudeste Asiático. Durante el último año, las agencias reguladoras y de aplicación de la ley han colaborado con las principales empresas de criptomonedas para congelar y recuperar fondos ilícitos.
Tether, Binance, Coinbase y empresas de análisis blockchain han asistido en el rastreo y bloqueo de activos vinculados a esquemas de matanza de cerdos, según informes de la industria. Los datos de EE.UU. indican que las pérdidas reportadas de estos esquemas alcanzaron $3.6 mil millones en 2024, reflejando su escala en expansión.
Fuente: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
