Binance y Bitget, dos importantes exchanges de criptomonedas, han abierto investigaciones sobre la actividad de trading en torno al token RAVE de RaveDAO, después de que el investigador on-chain ZachXBT alegara que insiders orquestaron un gran short squeeze que impulsó el rápido aumento del token.
La CEO del exchange de criptomonedas Bitget, Gracy Chen, dijo que el exchange había "comenzado a investigar" el asunto, mientras que el CEO de Binance, Richard Teng, declaró públicamente más tarde que la plataforma también estaba examinando los reclamos y que "siempre" haría su parte para examinar señales de mala conducta en el mercado. Otro exchange, Gate, también fue mencionado en la investigación de ZachXBT.
ZachXBT también ha ofrecido personalmente una recompensa de $10,000 a denunciantes que se presenten de manera privada para compartir evidencia sobre las partes involucradas.
El proyecto poco conocido se disparó a principios de la semana, lo que llevó a que más de $44 millones en posiciones de RAVE, la mayoría de las cuales eran bajistas, fueran liquidadas en un solo día. Esas liquidaciones siguieron a un rally del 4,500% en el transcurso de una semana.
Aun así, el short squeeze destacó la concentración de tokens RAVE dentro de un pequeño conjunto de wallets. De hecho, casi el 90% de su suministro estaba en solo tres wallets Gnosis Safe en ese momento.
Los investigadores también señalaron transferencias de tokens a exchanges poco antes de que comenzara el rally. Millones de tokens fueron trasladados a exchanges antes de que los precios comenzaran a dispararse.
Rendimiento del token RaveDAO (CoinDesk)RaveDAO se presenta como un proyecto Web3 enfocado en eventos de música electrónica, ofreciendo emisión de boletos basada en blockchain y gobernanza comunitaria. Remonta sus orígenes a una fiesta posterior en Estambul en 2023 y desde entonces ha organizado eventos en varias regiones. El proyecto reportó aproximadamente $3 millones en ingresos en 2025.
Esa trayectoria contrasta con el comportamiento del mercado del token. RAVE cotizó por debajo de $0.50 durante la mayor parte de su historia antes de dispararse en abril. Saltó de aproximadamente $0.30 a más de $6 en un solo día, luego subió por encima de $27 antes de comenzar a retroceder.
En su punto máximo, el valor de mercado del token superó brevemente los $6 mil millones, colocándolo entre las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado antes de caer. El token ahora ha bajado más del 50% desde su pico y 30% en las últimas 24 horas.
'Atraer y liquidar'
Un reclamo separado se centra en lo que algunos describen como un patrón de "atraer y liquidar". La idea es que las transferencias visibles sugieren presión de venta, atrayendo a los traders a posiciones cortas.
Si esos tokens se retiran posteriormente mientras los precios suben, los vendedores en corto pueden verse obligados a recomprar a precios más altos, impulsando ganancias adicionales para aquellos en el otro lado de la operación. Estos reclamos permanecen sin probar, pero la concentración de la oferta sugiere que es una posibilidad real.
Los reportes de la comunidad también han vinculado el proyecto a figuras asociadas con empresas de criptomonedas anteriores, incluidas ARPA y Bella Protocol, aunque esas conexiones no han sido verificadas de forma independiente. Ninguna de las personas nombradas en estos reportes ha respondido públicamente.
RaveDAO abordó la situación en un hilo de redes sociales, declarando que el equipo "no está involucrado, ni es responsable, de la acción reciente del precio".
En el hilo, RaveDAO no abordó alegaciones específicas on-chain, incluida la concentración de suministro o los millones transferidos a exchanges antes del pump, pero confirmó que planea liquidar porciones de tokens desbloqueados "cuando sea apropiado".
RaveDAO dijo que estaba "explorando modelos apropiados, incluidos bloqueos activados por precio o rendimiento, que vinculen los incentivos del equipo con el crecimiento del ecosistema". Se abstuvo de comprometerse con cualquier mecanismo o cronograma específico.
CoinDesk se ha puesto en contacto con RaveDAO para obtener comentarios.
Fuente: https://www.coindesk.com/business/2026/04/18/binance-and-biget-to-probe-rave-s-4-500-token-surge-as-claims-of-insider-orchestrated-rally-grow
