Neun in Indien wegen illegaler Krypto-Operationen verhaftet

Die indische Polizei hat neun Mitglieder eines kriminellen Syndikats verhaftet, die illegal Bankkonten gekauft und verkauft haben, um mehrere Cyberbetrügereien zu ermöglichen. Laut Behörden nutzten die Kriminellen die Bankkonten, um illegale Gelder zu leiten und sie über Hawala-Kanäle und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu bewegen.

Laut der indischen Polizei konnte das kriminelle Syndikat Gelder in Höhe von mehr als Rs. 5,24 Crore (ungefähr $578.724) waschen, die die Behörden zu einem einzigen Konto zurückverfolgen konnten. Die indische Polizei bemerkte, dass ihre Aufmerksamkeit auf das Syndikat gelenkt wurde, das von einem Hotel in Dwarka aus operierte. Nach Durchführung der Sorgfaltspflicht und aufgrund eines sicheren Hinweises führten sie eine Razzia am Standort durch und verhafteten vier Personen, die mit dem kriminellen Netzwerk in Verbindung standen.

Indische Polizei verhaftet neun Verdächtige wegen illegaler Kryptoaktivitäten

Laut Polizei wurden die vier bei der ersten Razzia verhafteten Verdächtigen als Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar und Tushar Maliya identifiziert. Bei der Befragung gaben die Beschuldigten an, dass sie ein großangelegtes Betrugssyndikat waren, das betrügerische Aktivitäten auf Anweisung einer Führungsebene in ihrem Netzwerk durchführte. Die Verdächtigen behaupteten, dass sie regelmäßig ihren Standort wechseln, um Polizeirazzien und Entdeckung zu vermeiden.

Während der Befragung enthüllte Shaikh, dass er vor einigen Monaten auf Anweisung eines anderen Handlers ein Girokonto bei einer Bank eröffnete, der ihm eine 25%ige Provision für jede Transaktion versprach, die über das Bankkonto durchgeführt wurde. Er gestand auch, dass er wusste, dass das Bankkonto für kriminelle Aktivitäten genutzt wurde, und bemerkte, dass er ein Mobiltelefon als Teil der Vereinbarung mit dem Handler des Kontos erhielt.

Laut DCP (IFSO) Vinit Kumar zeigte die Analyse des Bankkontos, dass der Verdächtige es mit einer ersten Einzahlung von Rs. 25.421 eröffnete und es seitdem für betrügerische Aktivitäten nutzte. Zwischen dem 21. und 26. November wurden mehr als 10.423 Transaktionen über das Konto durchgeführt, mit einem Gesamtwert der Transaktionen von Rs. 5,24 Crore. Die Polizei führte anschließende Razzien durch, die zur Verhaftung von fünf weiteren Verdächtigen führten: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma und Sunil.

Behörden warnen Täter, ihre Aktivitäten einzustellen

Die Behörden behaupteten, dass Kumawat als wichtiges Bindeglied zwischen den Kontoanbietern und den Anführern des Syndikats auftrat. Er war für die Geldwäsche illegaler Erlöse über Hawala-Kanäle verantwortlich. Die Geldspur umfasste auch einige Transaktionen, bei denen Bargeld abgehoben und an Peer-to-Peer-Betreiber gezahlt wurde, die den Kriminellen digitale Vermögenswerte schickten, die immer in Form von Tethers USDT waren. Die Kriminellen bewegten dann die USDT zu denjenigen, die an der Spitze die Anweisungen gaben.

Die Polizei behauptete, dass die Ermittlungen noch andauern, da sie beabsichtigen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie haben auch eine Warnung an noch flüchtige Kriminelle herausgegeben und sie aufgefordert, von ihren Taten abzulassen, bevor der lange Arm des Gesetzes sie einholt. Die indische Polizei hat auch mehrere Warnungen an die Bewohner herausgegeben, vorsichtig zu sein, da diese Kriminellen immer ausgefeiltere Methoden entwickeln, um sie anzugreifen und ihre Gelder zu stehlen.

Die Rate der kryptobezogenen Verbrechen in Indien steigt derzeit an, und die Behörden unternehmen Schritte, um so viele wie möglich zu verhaften. In einem ähnlichen Fall behauptete ein Transporteur, dass er um Rs. 16 Lakh betrogen wurde, nachdem er in eine gefälschte Krypto-Investition eingeführt wurde, die über eine gefälschte Website betrieben wurde. Das Opfer wurde auf WhatsApp von einer Frau kontaktiert, die versprach, ihn in ein hochbezahltes Anlageprogramm einzuführen. Nach weiteren Chats schickte er die Gelder, und nach einer Weile entdeckte er, dass er seine Gelder nicht abheben konnte.

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