Das Central Bureau of Investigation (CBI) Indiens hat ein ausgeklügeltes transnationales kriminelles Unternehmen zerschlagen, das US-Bürger mit aufwendigen Online Betrug ins Visier nahm. Bei einem großen Vorgehen gegen Finanzkriminalität gab das CBI an, Verdächtige festgenommen zu haben, die illegale Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten durchführten.
In seiner Erklärung erwähnte das CBI, dass es während der Razzia sechs Verdächtige festnehmen konnte, wobei Gelder von etwa Rs. 1,88 Crore (ungefähr 207.000 $) in bar – eine der größten Beschlagnahmungen bei Razzien dieser Art – von den Kriminellen sichergestellt wurden.
Die festgenommenen Verdächtigen wurden als Shubham Sing, der den Alias Domnic verwendet, Daltanlian, bekannt als Michael, George T Zamlianlal, bekannt als Miles, L Seiminlen Haokip, bekannt als Ronny, Magkholun, bekannt als Maxy, und Robert Thangkhankhual, der die Aliasse David und Munroin verwendete, identifiziert.
CBI zerschlägt kriminelles Netzwerk, das US-Bürger ins Visier nahm
Laut CBI operiert das kriminelle Syndikat seit 2022 und hat US-Bürger mit verschiedenen Betrügereien ins Visier genommen. Die Behörden behaupten auch, dass die Kriminellen mehr als 8 Millionen Dollar mit diesen Betrügereien erbeutet haben. Die Operation, die zu ihrer Verhaftung führte, wurde vom CBI durchgeführt, das aufgrund von Informationen des Federal Bureau of Investigation (FBI) handelte.
Die Erklärung erwähnte, dass die Beschuldigten unter mehreren Pseudonymen von Beamten der Drug Enforcement Agency (DEA), des FBI und der Social Security Administration (SSA) operierten. Sie führten eine komplexe Verschwörung durch, um amerikanische Bürger zu betrügen und brachten ahnungslose Opfer erfolgreich um ihr hart verdientes Geld. Ihre Vorgehensweise beinhaltete das Anrufen und Bedrohen von US-Bürgern, so das CBI in seiner Erklärung.
Das CBI behauptete, dass die Kriminellen in einigen Fällen Einwohner der Vereinigten Staaten anriefen und ihnen mitteilten, dass ihre Sozialversicherungsnummern (SSN) in Geldwäsche- und Drogenliefersysteme verwickelt seien. Sie gingen noch weiter, indem sie behaupteten, das Recht zu haben, alle Vermögenswerte auf ihrem Bankkonto einzufrieren. Mit dieser Angsttaktik konnten sie die meisten ihrer Opfer dazu manipulieren, ihre Gelder auf bereitgestellte Krypto-Wallets und Bankkonten zu überweisen.
Laut einem Beamten standen die Bankkonten und Krypto-Wallets, die sie für den Betrug nutzten, unter der Kontrolle eines der Mitglieder des Syndikats. Das CBI registrierte den Fall am 9. Dezember und begann sofort mit den Ermittlungen. Dies führte zu gleichzeitigen Durchsuchungen in mehreren zusammenhängenden Gebieten, darunter Delhi und Noida. Das CBI konnte die Verdächtigen festnehmen, die in einem illegalen Callcenter, das vom Syndikat in Noida betrieben wurde, kriminellen Aktivitäten nachgingen.
Operation Chakra verzeichnet weiterhin Erfolge
Die Behörden gaben an, dass die Durchsuchungen am 10. und 11. Dezember fortgesetzt wurden, wobei die Betriebsbereiche des Netzwerks zerschlagen wurden. Sie behaupteten, dass die Kriminellen in der Lage waren, ihre illegalen Erlöse durch ein komplexes Netz von digitalen Vermögenswerten und Banküberweisungen zu leiten. Die Polizei konnte Bargeld und elektronische Geräte, darunter Laptops, Telefone, Festplatten und belastendes Beweismaterial zu den Verbrechen von den Beschuldigten sicherstellen.
Das Vorgehen ist Teil der Operation Chakra, der Vorzeige-Initiative, die von Indien genehmigt wurde, um gegen transnationale kriminelle Netzwerke vorzugehen. Die Operation wird in enger Zusammenarbeit mit Interpol, dem FBI und mehreren ausländischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt. CBI-Beamte fügten hinzu, dass die Ermittlungen noch im Gange sind, um weitere Komplizen aufzuspüren und Geldflüsse zu ermitteln, um die vollständigen Erträge aus Straftaten zu identifizieren.
Das CBI hatte zunächst den Beschuldigten Vikas Kumar Nimar am 24. November verhaftet und dabei ein illegales Callcenter aufgedeckt, das er in Lucknow betrieb. Die Behörde handelte aufgrund von Informationen und führte mehrere Durchsuchungen auf dem Gelände durch, um Verdächtige festzunehmen, die mit dem Beschuldigten in anderen Städten in Verbindung standen. Der Verdächtige wurde den Behörden von wohlmeinenden Anwohnern gemeldet, nachdem diese Wind von den Aktivitäten in dem Gebäude bekommen hatten.
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Quelle: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
