Krypto-News: Nicht registrierte Krypto-Unternehmen befeuern Geldwäsche in Millionenhöhe

 In Kanada ermöglichen nicht registrierte Kryptounternehmen Geldwäsche in Millionenhöhe durch Umgehung der Finanzgesetze, und Transaktionen werden nicht ordnungsgemäß durch ID-Überprüfungen geprüft.

Nicht registrierte Kryptowährung Unternehmen in Kanada entwickeln sich zu bedeutenden Vehikeln für die Wäsche von Millionen von Dollar aufgrund von Schlupflöchern in der Regulierung und Durchsetzung.

Eine Untersuchung von CBC News und Radio-Canada, organisiert in Zusammenarbeit mit Toronto Star und La Presse, ergab, dass Kriminelle solche Dienste so leicht nutzen können, um Kryptowährung in nicht nachverfolgbare Geldsummen umzuwandeln, ohne ihre Identität zu überprüfen, dass das Anti-Geldwäsche-System in Kanada kritische Schwachstellen aufweist.

Betrügerische Betreiber ermöglichen anonyme Bargeldtransfers

In Toronto verstieß ein registriertes Geldtransferunternehmen gegen das Gesetz, indem es 1.900 US-Dollar in bar ohne jegliche Identifikation aushändigte, nachdem es eine Überweisung von Kryptowährung an eine nicht registrierte Börse mit Sitz in der Ukraine erhalten hatte. 

Dieser Handel verstieß gegen kanadische Gesetze, die die Aufzeichnung von Empfängerdaten bei Transaktionen über eintausend US-Dollar vorschreiben, obwohl er auf Anweisung eines betrügerischen Managers durchgeführt wurde, und dies stellt eine schlechte Kontrolle selbst bei den registrierten Parteien dar.

Von Journalisten kontaktierte internationale Dienste versprachen, bis zu 1 Million CAD in bar an Ziele in Montreal im Austausch für Kryptowährungstransfers zu senden, ohne ID-Überprüfungen. 

Diese Operationen konnten die Anonymisierung illegaler Gelder in verschiedenen Provinzen erleichtern, da sie von der Finanzaufklärungseinheit FINTRAC in Kanada noch nicht behandelt wurden.

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Regulatorische Lücken und Umsetzungsprobleme.

Nicht registrierte Krypto-Unternehmen vermeiden die Registrierung bei FINTRAC, was es Millionen von schmutzigen Dollars ermöglicht, ungehindert durch kanadische Städte zu fließen, von Halifax bis Vancouver. 

Der investigative Journalismus deckte über 20 nicht registrierte Krypto-zu-Bargeld-Dienste im Land auf. 

Kritiker haben davor gewarnt, dass diese Dienste eine Wild-West-Umgebung im Bereich der Geldwäsche schaffen, da Kriminelle in der Lage sind, Geld ohne jegliche Form der Identifikation zu transferieren, und dies negiert den Zweck der Anti-Geldwäsche-Gesetze.

Die Canadian Money Services Business Association erkennt die Ressourcenbeschränkungen an, mit denen FINTRAC bei der effektiven Überwachung seiner registrierten Gelddienstleistungsunternehmen konfrontiert ist, die derzeit bei 2.600 und mehr liegen. 

Aufgrund dessen nutzen unregulierte Plattformen solche Durchsetzungslücken aus, was das Ausmaß illegaler Aktivitäten auf schockierende Proportionen treibt.

Kürzlich hat Kanada mehrere Maßnahmen seiner Finanzaufsichtsbehörde gegen registrierte Krypto-Unternehmen ergriffen, die Geldwäsche-bezogene Vergehen begehen, wie eine Rekordstrafe von 177 Millionen Dollar gegen Cryptomus wegen Nichtmeldung verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit schweren kriminellen Angelegenheiten.

Dies zeigt den Ernst der Regulierung an, weist aber auch auf das Ausmaß der Compliance-Probleme in der Krypto-Branche hin. 

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