Was ist bei Thodex passiert? CEO tot aufgefunden

Faruk Fatih Özer wurde am 01.11. tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Der ehemalige CEO der mittlerweile geschlossenen Kryptobörse Thodex verbüßte eine 11.000-jährige Haftstrafe für einen der größten Krypto-Betrugsfälle der Geschichte.

Sein Tod markiert die neueste Wendung in der Thodex-Saga, deren Auswirkungen so bedeutend waren, dass sie die türkischen Kryptowährungsgesetze veränderten.

Die ersten Details zu Özers Tod deuten auf Selbstmord hin, aber die Untersuchung läuft noch. Dies hat Thodex erneut ins Rampenlicht gerückt.

Hier ein Rückblick auf Özers Geschichte, wie die Kryptobörse das türkische Gesetz beeinflusste und wie sie zur verstärkten Krypto-Adoption im Land beigetragen haben könnte.

2-Milliarden-Dollar Thodex-Betrug führt zu Razzien, Verhaftungen und CEO auf der Flucht

Am 21.04.2021 stellte die Kryptowährungsbörse Thodex plötzlich den Handel und Auszahlungen ein. Die erste Ankündigung besagte, dass dies vier bis fünf Tage dauern könnte. Wie Cointelegraph Turkey damals berichtete, behauptete die Börse, dass dies zur Verbesserung ihrer Abläufe mit Hilfe von "weltbekannten Banken und Finanzierungsunternehmen" diene.

Aber lokale Medien berichteten, dass Özer im Rahmen eines Exit-Scams mit über 2 Milliarden Dollar nach Thailand geflohen war. Es gab auch Berichte, dass die Polizei die Büros der Börse in Istanbul durchsucht hatte.

Die Istanbuler Oberstaatsanwaltschaft bestätigte die Berichte am folgenden Tag. Sie kündigte eine Untersuchung gegen Thodex an und teilte mit, dass die Polizei 62 Personen verhaftet hatte, die angeblich in den Betrug verwickelt waren. Özer bestritt die Anschuldigungen und behauptete, seine Auslandsreise diene dem Treffen mit ausländischen Investoren.

Am 30.04.2021 entschied ein türkisches Gericht, sechs Verdächtige, darunter Familienmitglieder des vermissten CEOs und leitende Mitarbeiter des Unternehmens, bis zum Prozess in Untersuchungshaft zu nehmen. Interpol erließ auch eine Red Notice für Özer.

"Wenn er mit der Red Notice gefasst wird, haben wir Auslieferungsabkommen mit einem großen Teil dieser Länder. So Gott will, wird er gefasst und zurückgebracht werden", sagte Innenminister Süleyman Soylu.

Özer gelang es, über ein Jahr lang einer Festnahme zu entgehen. Die albanischen Behörden nahmen ihn schließlich am 30.08.2022 fest. Er versuchte, gegen die Auslieferung vor Gericht Berufung einzulegen, aber die Entscheidung wurde aufrechterhalten, und Özer befand sich am 30.04.2023, zwei Jahre nach Beginn des Skandals, in türkischer Haft.

Der Fall gegen Özer verlief schnell. Im Juli 2023, nur drei Monate nach seiner Ankunft in der Türkei, wurde er zu sieben Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er bestimmte vom Steuerprüfungsausschuss während des Prozesses angeforderte Dokumente nicht vorgelegt hatte.

Am 08.09.2023 verurteilte das 9. Hohe Strafgericht von Anatolien Özer zusammen mit zwei seiner Geschwister zu 11.196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen Gefängnis sowie zu einer Geldstrafe von 5 Millionen Dollar.

Vor Gericht behauptete Özer, dass er und seine Familie falschen Anschuldigungen ausgesetzt seien. Er sagte: "Ich bin klug genug, um alle Institutionen der Welt zu leiten. Das zeigt sich an dem Unternehmen, das ich im Alter von 22 Jahren gegründet habe. Wenn ich eine kriminelle Organisation gründen würde, würde ich nicht so amateurhaft handeln. ... Es ist klar, dass die Verdächtigen in der Akte seit mehr als 2 Jahren Opfer sind."

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Özer verbüßte seine Strafe in der Tekirdağ Nr. 1 F-Typ Hochsicherheits-Strafanstalt, als er starb. F-Typ-Gefängnisse sind Hochsicherheitseinrichtungen, die für politische Gefangene, Mitglieder organisierter Verbrechensyndikate und andere bewaffnete Gruppen reserviert sind, die eine verschärfte lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen.

Menschenrechtsaktivisten haben wiederholt Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in F-Typ-Gefängnissen geäußert. Im Jahr 2007 stellte Amnesty International "harte und willkürliche" disziplinarische Behandlungen sowie Isolation fest.

Türkei ändert ihre Gesetze zum Schutz der Anleger

Der Thomex-Skandal und seine Folgen waren so bedeutend, dass sie die türkische Regierung dazu veranlassten, ihre Politik gegenüber Kryptowährungen zu ändern.

Unmittelbar nach der Nachricht von Özers Flucht aus dem Land verbot die Zentralbank der Republik Türkei Krypto-Zahlungen und untersagte Zahlungsanbietern, Fiat-On-Ramps für Kryptobörsen anzubieten. Die offizielle Mitteilung verbot "jede direkte oder indirekte Nutzung von Krypto-Assets in Zahlungsdiensten und bei der Ausgabe von elektronischem Geld". Bemerkenswert ist, dass das Verbot Banken ausschloss, was bedeutet, dass Benutzer immer noch Lira über Banküberweisungen auf Kryptobörsenkonten einzahlen können.

Das Verbot zielte darauf ab, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, während andere Behörden wie die Kapitalmarktbehörde (CMB) und die Behörde für Finanzverbrechensermittlung (MASAK) daran arbeiteten, Handelsaktivitäten zu legitimieren. Im Mai 2021 änderte MASAK die Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um Bestimmungen für Kryptowährungen aufzunehmen.

Bis 2024 trat das "Gesetz über Änderungen des Kapitalmarktgesetzes" in Kraft. Dies baute auf den ersten Änderungen von 2021 auf, die umfangreiche Verbraucherschutzmaßnahmen zusätzlich zu Bestimmungen über Lizenzierung und Berichterstattung umfassten.

Diese neuen Maßnahmen, die auch darauf abzielten, die Türkei von der "grauen Liste" der Financial Action Task Force für Länder mit unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entfernen, haben wiederum dazu beigetragen, die lokale Krypto-Industrie anzukurbeln.

Der "2025 Geography of Crypto Report" von Chainalysis ergab, dass die Türkei im Nahen Osten und Nordafrika bei dem in Krypto erhaltenen Wert führend ist. Die Handelsaktivität stieg im letzten Jahr ebenfalls stark an.

Langfristig könnte der Thodex-Skandal zu einer verstärkten Krypto-Adoption im Land geführt haben, aber erst nachdem er die türkische Krypto-Industrie erschüttert und viele Anleger im Stich gelassen hatte. Er führte auch zur Inhaftierung und zum Tod seines Orchestrators und CEOs.

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