ZachXBT behauptet einen Compliance-Verstoß in Höhe von 420 Millionen US-Dollar bei Circle seit 2022

Wichtige Erkenntnisse

• ZachXBT behauptet, dass das Versäumnis von Circle, illegale Gelder in USDC rechtzeitig einzufrieren, zu einem Verlust von 420 Millionen US-Dollar geführt hat.
• Der Onchain-Ermittler beschrieb 15 Fälle, in denen Circle das Einfrieren illegaler Gelder verzögerte.
• Er hat den Stablecoin-Emittenten aufgefordert, es besser zu machen.

Der pseudonyme Onchain-Ermittler ZachXBT hat den Stablecoin-Emittenten Circle der Compliance-Verstöße beschuldigt. In einem Thread auf X (ehemals Twitter) listete ZachXBT 15 Fälle auf, in denen Circle das Einfrieren gestohlener USDC verzögerte.

Ihm zufolge ermöglichte dies Kriminellen, erfolgreich über 420 Millionen US-Dollar an Geldern zu verschieben, die hätten eingefroren werden können, wenn Circle schnell gehandelt hätte.

ZachXBT sagt, Circle sei zu langsam beim Einfrieren illegaler Gelder

Der Beitrag des Onchain-Ermittlers scheint durch den jüngsten Drift Protocol-Hack ausgelöst worden zu sein. Die auf Solana basierende dezentralisierte Börse wurde kürzlich ausgenutzt, wobei über 280 Millionen US-Dollar in einem Vorfall gestohlen wurden, der mit nordkoreanischen Hackergruppen in Verbindung gebracht wird.

ZachXBT glaubt jedoch, dass einige der gestohlenen Gelder hätten eingefroren werden können, wenn Circle gehandelt hätte. Ihm zufolge nutzten die Hacker Circle CCTP, um 232 Millionen USDC von Solana nach Ethereum zu überbrücken. Dies dauerte mehr als sechs Stunden über mehr als 100 Transaktionen.

Er schrieb:

„Obwohl der Angreifer sechs aufeinanderfolgende Stunden lang Gelder über Circles eigene native Bridge wusch, wurde kein USDC eingefroren."

Der Onchain-Ermittler hob 14 weitere Vorfälle hervor, bei denen der Ausbeuter USDC zur Geldwäsche nutzte. Dazu gehören der Cetus Protocol-Exploit im letzten Jahr, bei dem 223 Millionen US-Dollar gestohlen wurden, und der 110-Millionen-US-Dollar-Hack von Mango Markets im Jahr 2022.

In diesen drei und anderen Fällen zeigte ZachXBT ein Muster, bei dem Circle es versäumte, Gelder rechtzeitig einzufrieren und Wallets auf die schwarze Liste zu setzen, selbst wenn dies von den Strafverfolgungsbehörden angefordert wurde.

Ein Bericht aus dem Jahr 2024 hob dies hervor und stellte fest, dass, als die Strafverfolgungsbehörden Einfrierungsanträge für zwei Adressen im Zusammenhang mit dem Bericht an Circle, Tether, Paxos und Techteryx stellten, die anderen prompt handelten, während es 4,5 Monate länger dauerte, bevor Circle die Adressen einfror.

ZachXBT möchte, dass Circle es besser macht

Der pseudonyme Ermittler stellte unterdessen fest, dass die Kritik an Circle nicht aus seinem Wunsch stammt, den Stablecoin-Emittenten scheitern zu sehen. Er erkannte an, dass das Unternehmen gute Produkte hat, und er hält auch USDC.

Allerdings fordert er aufgrund der negativen Auswirkungen auf das Ökosystem eine Änderung des Compliance-Prozesses. Er stellte fest, dass Circle in den USA registriert und lizenziert ist und dass das Unternehmen die Ressourcen hat, es besser zu machen, angesichts der realen Konsequenzen seiner Entscheidungen.

Er schrieb:

„Neunstellige Beträge gingen dem Ökosystem durch wiederholte Untätigkeit über drei Jahre, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, Anfragen des privaten Sektors und ihrer eigenen Infrastruktur verloren. Die Zahl von über 420 Millionen US-Dollar berücksichtigt nur große öffentliche Fälle. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich erheblich höher."

Bisher hat der Bericht mehrere Kommentare aus der Krypto-Community ausgelöst, insbesondere im Lichte des Drift Protocol-Exploits. Für viele wirft es Fragen über die Positionierung von Circle seines USDC als regulierungskonformer Stablecoin auf.

Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass dies größere Auswirkungen auf die Position von USDC als zweitgrößter Stablecoin haben wird. USDC hat derzeit eine zirkulierende Versorgung von 77 Milliarden US-Dollar. Die Circle-Aktie CRCL bleibt seit Jahresbeginn trotz eines kürzlichen Rückgangs im Plus.

Der Beitrag ZachXBT behauptet ein Compliance-Versagen von 420 Millionen US-Dollar bei Circle seit 2022 erschien zuerst auf The Market Periodical.