ذكرت PANews في 29 مارس أن رجلاً سنغافورياً حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لمساعدة زميل سابق في تحويل وغسل ما يقرب منذكرت PANews في 29 مارس أن رجلاً سنغافورياً حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لمساعدة زميل سابق في تحويل وغسل ما يقرب من
حُكم على رجل سنغافوري بالسجن لمدة عامين لمساعدته في تحويل 6.5 مليون دولار من الأصول الرقمية بشكل غير قانوني.
للحصول على ملاحظات أو استفسارات بشأن هذا المحتوى، يرجى التواصل معنا على [email protected]
أفادت PANews في 29 مارس أن رجلاً سنغافورياً حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لمساعدته زميلاً سابقاً في تحويل وغسل أصول رقمية بشكل غير قانوني بقيمة تقارب 8.83 مليون دولار سنغافوري (حوالي 6.5 مليون دولار أمريكي).
كشفت تفاصيل القضية أن ثلاثة موظفين سابقين، بعد مغادرتهم الشركة بسبب نزاع، اخترقوا حساب منصة SafeX للعملات الرقمية الخاص بصاحب العمل السابق، شركة DLT Ltd، وقاموا بتحويل الأموال في ثلاث معاملات منفصلة بين يونيو وأغسطس 2025. تلقى المشتبه بهم الأموال عبر حسابات زوجاتهم، وقاموا بتحويلها بشكل متكرر إلى بيتكوين والعملة المستقرة USDT، ثم وزعوها على محافظ متعددة لإخفاء تحركاتهم. تم استخدام بعض الأموال للنفقات الشخصية. لا يزال أحد المشتبه بهم طليقاً. (Lianhe Zaobao)
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.
قد يعجبك أيضاً
تشكيل مستقبل الثقة في عصر الذكاء الاصطناعي
في عصر يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً سريعاً في المشهد المالي، يقف أنانت سومفانشي في طليعة ضمان هذه التقنيات القوية
مشاركة
Techbullion2026/03/29 13:26
كندا تسعى لحظر التبرعات بالعملات المشفرة لمنع مخاطر التدخل الأجنبي
كشفت الحكومة الفيدرالية الكندية عن مقترح واسع النطاق لحظر التبرعات بالعملات المشفرة للأحزاب السياسية والعمليات الانتخابية ذات الصلة، كجزء من
مشاركة
Crypto Breaking News2026/03/29 12:24
تواجه Kalshi دعوى قضائية أخرى في ولاية واشنطن، مما ينذر بتصعيد عاصفة تنظيمية في تقلبات السوق.
أفادت PANews في 29 مارس أنه وفقًا لـ CoinDesk، رفع المدعي العام لولاية واشنطن نيك براون دعوى مدنية ضد منصة سوق التنبؤات
مشاركة
PANews2026/03/29 08:31
