كشف المحقق على السلسلة ZachXBT عن شبكة منسقة من الحسابات والمحافظ التي استغلت الخوف السياسي لتنفيذ عمليات احتيال بالعملات المشفرة تستهدف المستثمرين الأفراد. كشف التحقيق عن عملية منظمة تستخدم روايات مزيفة حول حملات حكومية وتوترات جيوسياسية لخلق حالة طوارئ وتوجيه الضحايا نحو إطلاق توكنات احتيالية.
ZachXBT يكشف عن حلقة احتيال منسقة تستغل الروايات السياسية
نشر ZachXBT، المحقق المستعار في البلوكشين المعروف بتتبع أموال العملات المشفرة غير المشروعة في قضايا بارزة متعددة، نتائج تحدد شبكة من المشغلين الذين يديرون مخططات الضخ والتفريغ ذات طابع سياسي.
تحقيق ZachXBT
أكثر من 3.5 مليون دولار
الخسائر المقدرة المرتبطة بشبكة احتيال العملات المشفرة المنسقة ذات الطابع السياسي التي كشف عنها المحقق على السلسلة ZachXBT، حيث تم استدراج الضحايا عبر إطلاق توكنات مزيفة مرتبطة بشخصيات سياسية وروايات مدفوعة بالخوف.
عملت الشبكة من خلال أكثر من 20 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي ومحافظ على السلسلة مترابطة تعمل بشكل منسق. قامت هذه الحسابات بتضخيم تنبيهات سياسية ملفقة، بما في ذلك تنبيهات حرب مزيفة وقصص مخيفة عن السياسات، لخلق ضغط شراء مدفوع بالذعر حول عملات meme عديمة القيمة مرتبطة بشخصيات سياسية.
شبكة منسقة
أكثر من 20 حساباً
عدد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمحافظ على السلسلة المترابطة التي تتبعها ZachXBT والتي تعمل بشكل منسق للترويج لتوكنات احتيالية تحت علامة تجارية مشحونة سياسياً مصممة لاستغلال الخوف العام.
تميز الطبيعة المنسقة للعملية عن عمليات السحب المعزولة. كشف تتبع ZachXBT على السلسلة عن مجموعات محافظ قامت بتحويل العائدات من خلال تحويلات متعددة الطبقات، وهو نمط يتوافق مع شبكات السرقة السابقة التي كشف عنها المحقق.
كيف حول المحتالون القلق السياسي إلى احتيال بالعملات المشفرة
اتبعت العملية خطة قابلة للتكرار. كانت الحسابات المنسقة تنشر محتوى سياسياً مقلقاً، غالباً حول الانتخابات أو التهديدات التنظيمية أو شائعات السيطرة على رأس المال، ثم تروج على الفور لتوكن "حل" يُقدم كتحوط ضد الأزمة الملفقة.
تم استهداف الضحايا بشكل أساسي من خلال مجموعات Telegram وقنوات التواصل الاجتماعي حيث يرتفع القلق السياسي. استخدم المحتالون انتحال شخصيات المؤثرين وتأييدات مزيفة لإضفاء المصداقية على إطلاق التوكنات التي صُممت ليتم التخلص منها في غضون ساعات. يأتي هذا في وقت تدفع فيه عوامل كلية متعددة بالفعل التقلب في أسواق العملات المشفرة، مما يجعل التلاعب القائم على الخوف فعالاً بشكل خاص.
يستغل هذا التكتيك التداخل المتزايد بين الخطاب السياسي والمضاربة بالعملات المشفرة. كما أكد شخصيات مثل CZ على دور بيتكوين كأصل صلب، قام المحتالون باستغلال روايات مماثلة لتقديم توكنات احتيالية كمخازن قيمة خلال عدم الاستقرار السياسي.
ما يجب على مستخدمي العملات المشفرة مراقبته
سلط تحقيق ZachXBT الضوء على إشارتين تحذيريتين رئيسيتين: توكنات تم إطلاقها كرد فعل مباشر على أخبار سياسية عاجلة في غضون ساعات، وترويج منسق على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات ذات شبكات متابعين متداخلة وتواريخ إنشاء متقاربة. يشير كلا النمطين إلى حالة طوارئ مصطنعة بدلاً من اهتمام السوق العضوي.
ما إذا كان قد تم إخطار وكالات إنفاذ القانون رسمياً لا يزال غير واضح، على الرغم من أن لدى ZachXBT سجلاً حافلاً بمشاركة النتائج مع البورصات والسلطات. شدد قادة الصناعة، بما في ذلك أولئك الذين يدافعون ضد الروايات السلبية حول العملات المشفرة، على أهمية الحفظ الذاتي والعناية الواجبة كخط دفاع أول ضد مثل هذه المخططات. يبدو أن تحقيق ZachXBT مستمر، مع احتمال تتبع اتصالات محافظ إضافية وهويات المشغلين.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية. تحمل أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية مخاطر كبيرة. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ القرارات.
