المملكة المتحدة تتحرك لإغلاق منصة تبادل الكريبتو المرتبطة بالجيش الإيراني

وجدت شركة تحليلات بلوكتشين أن ما يقرب من 90% من الأموال التي عالجتها بورصة عملات مشفرة مسجلة في المملكة المتحدة في عام 2024 كانت مرتبطة بأقوى منظمة عسكرية في إيران.

مليار دولار ومدير وهمي

أفادت TRM Labs، التي تتتبع تدفقات العملات المشفرة، أن بورصة Zedxion ومنصة ذات صلة تسمى Zedcex نقلتا ما يقرب من مليار دولار مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC).

في عام 2024، شكلت المدفوعات المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي حوالي 87% من جميع المعاملات التي تعاملت بها البورصتان. وحتى مع انخفاض هذه النسبة إلى حوالي 48% في عام 2025، ظلت المبالغ الدولارية الخام المرتبطة بالمجموعة العسكرية الإيرانية ضخمة.

الآن تقوم المملكة المتحدة بإغلاق البورصة.

بدأت Companies House في بريطانيا - الهيئة الحكومية التي تسجل الشركات - إجراء شطب إلزامي ضد شركة Zedxion Exchange Ltd. تقول السلطات إن الشركة قدمت معلومات كاذبة، بما في ذلك إدراج مدير لم يكن موجودًا من قبل.

صورة مخزنة، اسم مزيف، أموال حقيقية

تم تسجيل المدير الوهمي باسم إليزابيث نيومان، مدرجة كمواطنة من جمهورية الدومينيكان.

وجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أن المرأة التي تقف وراء الاسم من المحتمل أن تكون مصنعة بالكامل - حيث تعود صورتها في مقاطع الفيديو التسويقية للشركة إلى صورة مخزنة.

قبل ظهور نيومان في سجلات الشركة، شغل رجل يدعى بابك مرتضى منصب المدير. تطابقت تفاصيله مع تفاصيل بابك زنجاني، رجل الأعمال الإيراني الذي حُكم عليه سابقًا بالإعدام في إيران لسرقة أموال النفط الحكومية.

تم تخفيف هذا الحكم في عام 2024، واستأنف زنجاني عملياته التجارية. تم إدراج مرتضى كمدير والشخص الذي يتمتع بسيطرة كبيرة على Zedxion من أكتوبر 2021 إلى أغسطس 2022.

يُقال أيضًا أن زنجاني يرأس مجموعة DotOne Holding، وهي تكتل له عمليات عبر العملات المشفرة والصرف الأجنبي والخدمات اللوجستية والاتصالات - وهي قطاعات استُخدمت في الماضي للالتفاف على العقوبات الدولية.

تأتي حملة المملكة المتحدة بعد العقوبات الأمريكية المفروضة في يناير من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC).

تم تسمية كل من Zedxion وZedcex في ذلك الإجراء. قال OFAC إن زنجاني ساعد في تمويل مشاريع تدعم فيلق الحرس الثوري الإسلامي والحكومة الإيرانية بشكل أوسع.

أظهرت ملفات الشركة للبورصتين أيضًا حسابات خاملة، وهي تفاصيل تتناقض بشكل حاد مع أحجام المعاملات الهائلة التي تتبعها محللو البلوكتشين من خلالها.

أقرت المملكة المتحدة قانون الجريمة الاقتصادية والشفافية المؤسسية في عام 2023، مما منح Companies House سلطة جديدة للتحقق من هويات المديرين والتحقق من إنشاء الشركات المسجلة لأغراض قانونية.

تمثل قضية Zedxion واحدة من الاستخدامات الأكثر وضوحًا لتلك الصلاحيات.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView