رفضت محكمة فيدرالية أمريكية جميع المطالبات المرفوعة ضد منصة بينانس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ورفضت الادعاءات بأن منصة تداول العملات الرقمية ساعدت أو تآمرت مع منظمات إرهابية.
في قرار مكون من 62 صفحة، وجدت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن المدعين فشلوا في إثبات العناصر الأساسية لقضيتهم. شملت الدعوى القضائية 535 مدعياً زعموا أن منصة بينانس قدمت دعماً مادياً مرتبطاً بـ 64 هجوماً إرهابياً.
وفقاً للحكم، لم يثبت المدعون بشكل كافٍ أن منصة بينانس ساعدت عن علم جماعات إرهابية، أو شاركت في الهجمات، أو تآمرت مع منظمات إرهابية.
ومع ذلك، فإن رفض المحكمة لا ينهي القضية بالضرورة. مُنح المدعون 60 يوماً لتقديم شكوى معدلة، مما يسمح لهم بمراجعة مطالباتهم في ضوء حكم استئناف حديث استشهدت به المحكمة.
المحكمة ترفض الادعاءات الأساسية
اتهمت الدعوى القضائية منصة بينانس بتسهيل معاملات مرتبطة بجماعات إرهابية من خلال منصتها. جادل المدعون بأن عمليات المنصة مكنت بشكل غير مباشر التدفقات المالية المرتبطة بالهجمات.
قررت المحكمة في النهاية أن الشكوى فشلت في إثبات أساس قانوني يظهر أن منصة بينانس دعمت أو عززت عن قصد نشاطاً إرهابياً.
كما أكدت الشركة مجدداً أنها استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية للامتثال والتعامل التنظيمي في السنوات الأخيرة.
فوز قانوني يأتي وسط تدقيق مستمر
يأتي قرار المحكمة في وقت تظل فيه المنصة تحت تدقيق أوسع من الجهات التنظيمية والمشرعين.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفضت منصة بينانس ادعاءات من مشرعين أمريكيين بأن المنصة مكنت تحويلات عملات رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بشبكات إيرانية، متنازعة حول المطالبات المثارة في تحقيق لمجلس الشيوخ استشهد بتقارير إعلامية استقصائية.
نشأ ذلك النزاع من تحقيق قاده السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، الذي طلب سجلات متعلقة بمعاملات تشمل كيانات مثل Hexa Whale و Blessed Trust.
استشهد تحقيق السيناتور بتقارير تشير إلى أن تحويلات العملات الرقمية المرتبطة بالشبكات الإيرانية وتجارة النفط الروسية المتهربة من العقوبات ربما مرت عبر المنصة.
نفت منصة بينانس تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنها تحافظ على إجراءات صارمة لمعرفة العميل وفحص العقوبات، وأنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
التاريخ التنظيمي لا يزال يشكل الرقابة على منصة بينانس
يظل الوضع القانوني والتنظيمي للشركة تحت مراقبة وثيقة بعد تسويتها لعام 2023 مع السلطات الأمريكية.
رأت تلك الاتفاقية منصة بينانس تقر بالذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وقبول الإشراف من قبل مراقبي الامتثال الأمريكيين.
كما أقر المؤسس تشانغ بينغ تشاو بالذنب في تهمة ذات صلة وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.
الملخص النهائي
- رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مطالبات مكافحة الإرهاب ضد منصة بينانس، وحكمت بأن المدعين فشلوا في إثبات أن المنصة ساعدت عن علم أو تآمرت مع منظمات إرهابية.
- مُنح المدعون 60 يوماً لتقديم شكوى معدلة، مما يعني أن النزاع القانوني قد يستمر على الرغم من الرفض.
المصدر: https://ambcrypto.com/u-s-court-dismisses-anti-terrorism-lawsuit-against-binance-plaintiffs-given-60-days-to-amend/



