كوريا الجنوبية تقترح حظرًا جزئيًا لمدة 6 أشهر على Bithumb

الملخص

• أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية إشعاراً أولياً يقترح تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر على Bithumb.
• قال المنظمون إن Bithumb أجرت معاملات مع شركات أصول افتراضية خارجية غير مسجلة.
• أشارت السلطات أيضاً إلى إخفاقات في تطبيق إجراءات معينة لمعرفة عميلك.
• سيقيد التعليق المقترح تحويلات الأصول الافتراضية للمستخدمين المسجلين حديثاً فقط.
• سيظل المستخدمون الحاليون قادرين على إيداع وسحب الأموال ومواصلة التداول على المنصة.

اتخذ المنظمون الكوريون الجنوبيون إجراءات ضد Bithumb بسبب إخفاقات مزعومة في مكافحة غسل الأموال. أصدرت وحدة الاستخبارات المالية إشعاراً أولياً يقترح تعليقاً جزئياً للأعمال لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، فإن الإجراء سيحد فقط من خدمات معينة للمستخدمين المسجلين حديثاً إذا أكدته السلطات.

تتلقى Bithumb إشعار عقوبة أولي من وحدة الاستخبارات المالية

أرسلت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية الإشعار بموجب قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها. تشرف وحدة الاستخبارات المالية على الامتثال لمكافحة غسل الأموال لشركات العملات المشفرة العاملة في كوريا الجنوبية. قال المنظمون إن Bithumb واصلت المعاملات مع شركات أصول افتراضية خارجية تفتقر إلى التسجيل المحلي.

قالت السلطات أيضاً إن البورصة فشلت في تطبيق إجراءات معينة لمعرفة عميلك. ونتيجة لذلك، اقترحت وحدة الاستخبارات المالية تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر وإجراءً تأديبياً ضد الرئيس التنفيذي. ومع ذلك، ذكر المسؤولون أن القرار يظل خاضعاً للمراجعة قبل التأكيد النهائي.

سينطبق القيد المقترح فقط على تحويلات الأصول الافتراضية من قبل المستخدمين المسجلين حديثاً. لذلك، سيظل العملاء الحاليون قادرين على إيداع وسحب الوون الكوري والعملات المشفرة ومواصلة التداول. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن وحدة الاستخبارات المالية تخطط لعقد لجنة مداولات العقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر.

سيحدد المسؤولون العقوبة النهائية خلال جلسة المراجعة تلك. قد تعدل وحدة الاستخبارات المالية نطاق أو مدة العقوبة بعد المناقشات. حتى ذلك الحين، تواصل Bithumb العمليات العادية للمستخدمين الحاليين.

يشدد المنظمون الرقابة بعد إجراءات التنفيذ السابقة

زادت السلطات الكورية الجنوبية الرقابة على منصات الأصول الرقمية خلال العام الماضي. فرضت وحدة الاستخبارات المالية سابقاً تعليقاً جزئياً لمدة ثلاثة أشهر على Dunamu، التي تدير Upbit. كما غرّم المنظمون Dunamu بمبلغ 35.2 مليار وون، أو حوالي 23.65 مليون دولار، بسبب إخفاقات الامتثال.

في قضية منفصلة، غرّم المنظمون Korbit بمبلغ 2.73 مليار وون وأصدروا تحذيراً مؤسسياً. أشار المسؤولون إلى أوجه قصور مماثلة في ضوابط مكافحة غسل الأموال. تعكس هذه الإجراءات التنفيذية نمطاً من الإشراف الأكثر صرامة على البورصات المسجلة.

تأسست Bithumb في عام 2014، وتصنف من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. تضعها بيانات CoinGecko في المرتبة الثانية في حجم التداول المحلي بعد Upbit. إلى جانب Coinone و Korbit، فهي تمثل معظم نشاط التداول بين البورصات المسجلة محلياً.

يأتي الإجراء الأخير بعد خطأ تشغيلي تم الإبلاغ عنه الشهر الماضي. وزعت Bithumb عن طريق الخطأ ما قيمته مليارات الدولارات من البيتكوين على المستخدمين خلال تلك الحادثة. بعد ذلك الحدث، زاد المراقب المالي للبلاد من إشرافه على عمليات سوق العملات المشفرة.

ظهرت المشاركة تقترح كوريا الجنوبية حظراً جزئياً لمدة 6 أشهر على Bithumb أولاً على Blockonomi.