بينانس تنفي مزاعم السيناتور الأمريكي بشأن الحسابات الإيرانية

• تنفي منصة بينانس مزاعم المعاملات الإيرانية وتدافع عن إطار صارم للامتثال للعقوبات.
• أزالت البورصة Hexa Whale وBlessed Trust بعد التحقيقات في المحافظ المُبلَّغ عنها.
• انخفض التعرض للمحافظ غير المشروعة على منصة بينانس بشكل حاد من 0.284% إلى 0.009% بحلول عام 2025.

رفضت منصة بينانس المزاعم الأخيرة من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال بشأن النشاط المزعوم المرتبط بإيران على منصتها. أصدرت بورصة العملات المشفرة ردًا مفصلاً إلى اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ في 6 مارس 2026. وجادلت الشركة بأن التغطية الإعلامية الأخيرة واستفسار السيناتور اعتمدا على معلومات غير دقيقة. 

كما أكدت منصة بينانس أنها تطبق سياسات امتثال صارمة مصممة لمنع انتهاكات العقوبات والنشاط المالي غير المشروع. وبالتالي، حافظت البورصة على أن أنظمتها وعملها التحقيقي لا تظهر أي معاملات مباشرة بين حسابات منصة بينانس والكيانات الموجودة في إيران.

تعزيز الامتثال والمراقبة

أكدت منصة بينانس على استثمارها المتزايد في عمليات الامتثال عبر منصتها العالمية. توظف الشركة الآن أكثر من 1,500 محترف يركزون على منع الجرائم المالية والإشراف التنظيمي. تتخصص هذه الفرق في تطبيق العقوبات، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والتحقيقات في تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تنشر منصة بينانس أكثر من عشرين أداة للمراقبة والعناية الواجبة عبر أنظمتها. تتتبع هذه الأدوات المعاملات المشبوهة وتحدد نشاط المحفظة المحفوف بالمخاطر عبر شبكات البلوكشين. تحلل البورصة أيضًا أنماط السلوك لاكتشاف سلوك التداول غير المنتظم والتدفقات المالية.

علاوة على ذلك، تعمل منصة بينانس عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لمعالجة نشاط العملات المشفرة غير المشروع. في عام 2025 وحده، عالجت الشركة أكثر من 71,000 طلب من المحققين في جميع أنحاء العالم. كما صادرت السلطات أكثر من 752 مليون دولار من الأصول الرقمية بمساعدة منصة بينانس على مدى السنوات الثلاث الماضية.

بشكل ملحوظ، تشير بيانات تحليلات البلوكشين إلى انخفاض حاد في النشاط المشبوه المتعلق بالمنصة. انخفض التعرض للمحافظ المرتبطة بنشاط غير مشروع بشكل كبير بين أوائل عام 2024 ومنتصف عام 2025. أبلغت منصة بينانس عن انخفاض من 0.284 بالمائة من حجم البورصة إلى 0.009 بالمائة فقط.

التحقيقات في كيانين مُبلَّغ عنهما

ركز تحقيق مجلس الشيوخ بشكل كبير على كيانين تجاريين يُعرفان باسم Hexa Whale وBlessed Trust. اتصلت جهات إنفاذ القانون في البداية بمنصة بينانس في عام 2025 بشأن الروابط المحتملة بين محافظ معينة والتمويل الإرهابي المشتبه به.

وبالتالي، أطلق محققو منصة بينانس مراجعات داخلية لتحديد ما إذا كان مستخدمو المنصة قد تفاعلوا مع تلك العناوين. شاركت البورصة سجلات معاملات مفصلة ومعلومات التحقق من الهوية مع المحققين.

أزالت منصة بينانس لاحقًا Hexa Whale من منصتها في أغسطس 2025 بعد إكمال تحقيقها الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، واصل المحققون مراجعة التدفقات المالية ذات الصلة عبر المحافظ المرتبطة.

حدد تحقيق منفصل لاحقًا معاملات تتعلق بـ Blessed Trust. أجرت منصة بينانس مراجعة موسعة أخرى لمصدر الأموال واستمرت في التعاون مع السلطات. أزالت الشركة في النهاية Blessed Trust من المنصة في يناير 2026.

معالجة المزاعم حول المستخدمين الإيرانيين

رفضت منصة بينانس أيضًا الادعاءات بأن آلاف الحسابات المرتبطة بإيران كانت تعمل على البورصة. ذكرت الشركة أن فرق الامتثال الخاصة بها لم تصل أبدًا إلى مثل هذا الاستنتاج.

علاوة على ذلك، تتطلب منصة بينانس التحقق الكامل من الهوية لجميع المستخدمين على منصتها. تحظر الشركة أيضًا المستخدمين الموجودين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.

ومع ذلك، أقرت منصة بينانس بأن بعض الأفراد قد يحاولون تجاوز القيود من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية. وبالتالي، تواصل البورصة تعزيز مراقبة الموقع الجغرافي وأنظمة الكشف.

ذات صلة: منصة بينانس تضع علامة على 9 توكنات بعلامة مراقبة بسبب مخاطر الامتثال