بينانس تنفي ادعاءات خرق العقوبات الإيرانية وتؤكد عدم فصل أي محققين

رفضت منصة بينانس الاتهامات بأنها سهلت معاملة مرتبطة بإيران وفصلت الموظفين الذين أثاروا مخاوف بشأن التحويل.
أصدرت منصة تبادل العملات المشفرة ردًا رسميًا على X بعد تقرير من Fortune زعم أن المحققين الداخليين كشفوا عن أكثر من مليار دولار في التحويلات المشبوهة. قالت بينانس إن التقرير غير صحيح ويحتوي على العديد من الأخطاء.
وفقًا لـ Fortune، انتقلت المعاملات عبر المنصة بين مارس 2024 وأغسطس 2025، وهي فترة تزيد عن عام؛ خلال العملية، جاءت جميع الأموال من كيانات إيرانية. ذكر التقرير أن التحويلات تضمنت USDT على شبكة ترون واستشهد بالعديد من المصادر غير المسماة المطلعة على القضية.
ذكرت وسيلة الإعلام أيضًا أن ما لا يقل عن خمسة محققين داخليين، بعضهم من خلفيات إنفاذ القانون، تم فصلهم بعد توثيق النشاط. كما زعم أن موظفين إضافيين في قسم التوافق الكبار غادروا الشركة منذ بضعة أشهر.

اقرأ أيضًا: منصة بينانس تفصل محققين مع عودة ظهور مخاطر العقوبات

على عكس التقرير، أصدرت بينانس رسالة موقعة من "اتصالات بينانس" تنفي الاتهامات. وفقًا لمنصة التبادل، لم يتم فصل أي محققين لإثارة مخاوف التوافق، وأي اقتراح بأن الشركة كانت تنتقم كان "خاطئًا بشكل قاطع".
أضافت الشركة أيضًا أنه لم تكن هناك انتهاكات للعقوبات مرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المقال. وفقًا للمنصة، تم إجراء مراجعة داخلية مناسبة بدعم من مستشار قانوني خارجي، ووجدت المراجعة عدم وجود دليل على أنها انتهكت قوانين العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة.

ادعاءات التوافق والالتزام من بينانس

قالت بينانس إنها تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية والوفاء بجميع التزاماتها في المراقبة والإشراف. أشارت المنصة إلى أنه منذ تسويتها عام 2023 مع السلطات الأمريكية، قامت بتعزيز إطار التوافق الخاص بها واستثمرت بشكل كبير في الفحص المناسب للعقوبات من أجل مراقبة جميع الأنظمة واتباع قواعد مكافحة غسل الأموال.
كما أشارت الشركة إلى أنها خاضعة للتنظيم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى جهات تنظيمية محلية أخرى. قالت إن برنامج التوافق الخاص بها من بين الأكثر قوة في صناعة الأصول الرقمية.

اقرأ أيضًا: خدمات مرتبطة بالبيتكوين: Nexo تعيد إطلاق منصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة