رجل يُزعم أنه استنزف 19,000,000 دولار من الحكومة الأمريكية في مخطط ضخم لاسترداد الضرائب: وزارة العدل
تتهم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجلاً من مينيسوتا باستنزاف ملايين الدولارات من خزائن الحكومة.
يقول مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مينيسوتا إنه يوجه اتهامات لقيصر منير ويلسون بتنظيم مخطط احتيال لاسترداد الضرائب بملايين الدولارات استمر من 2022 إلى 2023.
[adinserter block="1"]
تزعم السلطات أن ويلسون قدم مطالبات استرداد ضرائب بأكثر من 90 مليون دولار وتآمر مع آخرين لتقديم إقرارات إضافية.
في المجموع، يزعم المدعون العامون أن المطالبات الاحتيالية بلغت 350 مليون دولار، حيث دفعت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 19 مليون دولار كاسترداد ضرائب غير مستحق.
يُزعم أن ويلسون استخدم الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة لشراء منزل بقيمة 2.6 مليون دولار في بريور ليك، والاستثمار في عملة مشفرة ومشاريع أخرى وتغطية نمط حياته الشخصي.
يقول المدعون العامون أيضاً إن ويلسون قدم المشورة لمجموعة من المواطنين ذوي السيادة، أو الأفراد الذين يعتقدون أنهم لا يخضعون لقوانين الحكومة أو اللوائح أو الالتزامات الضريبية. يُزعم أنه قدم المشورة للمواطنين ذوي السيادة بشأن مسائل الضرائب والصناديق الاستئمانية وزودهم بالنماذج والوثائق لتقديم الإقرارات الضريبية.
يقول المدعي العام الأمريكي دانيال ن. روزن،
"يجب أن يُحاسب الأفراد الذين يقدمون مطالبات كاذبة لاسترداد الضرائب والذين يتآمرون مع الآخرين لانتهاك قوانين الولايات المتحدة على سلوكهم الإجرامي."
يواجه ويلسون اتهامات بالتآمر لتقديم مطالبات كاذبة لاسترداد الضرائب، وتقديم مطالبة كاذبة لاسترداد الضرائب، وغسل الأموال والاحتيال المصرفي.
وهو حالياً خارج السجن بكفالة في انتظار المزيد من الإجراءات.
تابعنا على X وFacebook وTelegram
لا تفوت أي جديد – اشترك لتلقي تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح The Daily Hodl Mix
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في Bitcoin أو عملة مشفرة أو الأصول الرقمية. يُرجى العلم بأن التحويل والتداول الخاصة بك على مسؤوليتك الخاصة، وأي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي أصول بما في ذلك العملات المشفرة، كما أن The Daily Hodl ليست مستشاراً استثمارياً. يُرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
ظهر المنشور رجل يُزعم أنه استنزف 19,000,000 دولار من الحكومة الأمريكية في مخطط ضخم لاسترداد الضرائب: وزارة العدل أولاً على The Daily Hodl.
قد يعجبك أيضاً
ترامب ميديا تتقدم بطلب لصناديق ETF للبيتكوين والإيثر مع التركيز على مكافآت التخزين
شركة ترامب ميديا تقدم طلبًا لصندوق Bitcoin وEthereum المتداول مجددًا
