شرطة أونتاريو تحذر السكان من المحتالين المنتحلين الذين يستهدفون الضحايا للحصول على العملات المشفرة والنقود

تطلق شرطة أونتاريو الإقليمية (OPP) تحذيراً بشأن اتجاه احتيال ناشئ يتظاهر فيه المشتبه بهم بأنهم ضباط شرطة لخداع الضحايا والحصول على مبالغ كبيرة من النقد والتشفير. 

وفقاً للتقارير، اتصل المحتالون بالضحايا عبر الهاتف، زاعمين أنهم أعضاء في شرطة أونتاريو الإقليمية. في كل حالة، استخدم المشتبه به أسماء وألقاب ومعلومات شارات مزيفة لكسب المصداقية. 

تم توجيه الضحايا لسحب مبالغ كبيرة من المال وإما إرسال الأموال عبر منصات التشفير أو تسليم النقد مباشرة. أدت هذه التكتيكات إلى خسائر مالية كبيرة، بما في ذلك حوادث دفع فيها الضحايا ما بين 6,000 دولار و13,000 دولار لأفراد يدّعون زوراً أنهم ضباط.

عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بالتشفير في كندا في تزايد

حذرت شرطة أونتاريو الإقليمية أيضاً من الاحتيال الوظيفي المتعلق بالتشفير. وفقاً للوكالة، يستخدم المجرمون أسماء شركات حقيقية في كندا. يقدم المحتالون فرص عمل حر "لتعزيز" المنتجات أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو باستخدام برامج قابلة للتنزيل.

"بعد أن يقوم الضحية بتثبيت البرنامج وإنشاء حساب، يتلقى 'طلبات' أو 'مهام' لإكمالها. قد يتلقى الضحايا دفعة صغيرة أو عمولة لإقناعهم بأن الوظيفة شرعية"، كتبت شرطة أونتاريو الإقليمية.

يأتي هذا التقرير بعد تقرير من خدمة شرطة إستيفان حول عمليات احتيال بيتكوين. تلقوا مكالمة من ضحية اتصل به شخص يبدو كصاحب عمله. وجه المحتال الضحية لإيداع الأموال في جهاز بيتكوين.

نما الاحتيال في كندا على مر السنين. وفقاً للمركز الكندي لمكافحة الاحتيال، اعتباراً من 30 سبتمبر 2025، تمت معالجة 33,854 تقرير احتيال، تشمل 23,113 ضحية. بلغ إجمالي الخسائر 544 مليون دولار. دفع معظم الناس بالتشفير، والذي كلف 23,815 دولار كندي لكل معاملة.

في هذه الأثناء، أصدرت المنظمة التنظيمية الكندية للاستثمار (CIRO) بياناً، معلنة علناً عن إصدار إطار عمل حفظ الأصول الرقمية الخاص بها. يوضح كيف يجب على أعضاء التجار الذين يديرون منصات تداول أصول التشفير (CTPs) ضمان حماية قوية للأصول الرقمية.

كما أفادت Cryptopolitan، تشمل المتطلبات الإضافية سياسات حوكمة الشركة التي تهيكل الحوكمة، وضمان الامتثال لعمليات الإدارة الرئيسية، والأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث، ومخاطر الأطراف الثالثة. كما يُعتبر التأمين الإلزامي والتدقيق المستقل وتقارير الامتثال الأمني واختبار الاختراق المنتظم ضرورياً.

للتأكيد على أهمية الشفافية، فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) غرامة تبلغ حوالي 12 مليون دولار على بورصة التشفير المحلية Cryptomus في أكتوبر الماضي لفشلها في الإبلاغ عن أكثر من 1,000 معاملة مشبوهة مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم والمحافظ. 

ارتبطت هذه المعاملات حسب التقارير بالاحتيال ومدفوعات برامج الفدية والتهرب من العقوبات. كما فرض غرامات على بورصات خارجية مثل KuCoin وBinance في وقت سابق من العام لأسباب مماثلة.

كبار السن يخسرون 700 مليون دولار بسبب عملية احتيال انتحال الشخصية

وفقاً لـ Chainalysis، كان ما لا يقل عن 14 مليار دولار من التشفير في طريقه إلى المجرمين العام الماضي، مقابل 13 مليار دولار في 2024. ومع ذلك، تتوقع أن يرتفع الرقم لعام 2025 إلى 17 مليار دولار بمجرد تحديد المزيد من المحافظ غير المشروعة في الأشهر المقبلة. هذا بالفعل رقم قياسي مرتفع، حيث ارتفعت قيمة مدفوعات الاحتيال الفردية أيضاً بنسبة 253% على أساس سنوي في 2025.

المحرك الكبير لهذه الأرقام هو استخدام تكتيكات انتحال الشخصية، والتي نمت بنسبة 1,400% في الحجم على أساس سنوي بينما زادت المدفوعات ذات الصلة بأكثر من 600%. 

أبلغ الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر عن خسارة 700 مليون دولار بسبب احتيال انتحال الشخصية العام الماضي، ارتفاعاً من 122 مليون دولار في 2020. كان معظم الزيادة مدفوعاً بالسرقة عالية القيمة. ارتفعت تقارير عمليات الاحتيال التي تزيد عن 100,000 دولار ثمانية أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، بينما تضاعفت الخسائر الأقل من 10,000 دولار فقط.

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يكون ضحية لعملية احتيال انتحال الشخصية، تقول لجنة التجارة الفيدرالية إن كبار السن تضرروا بشكل غير متناسب. تعتمد العديد من عمليات الاحتيال على تحويلات التشفير، والتي توفر ميزة كونها غير قابلة للعكس ولامركزية. 

قال ثلث كبار السن الذين أبلغوا عن خسارة 10,000 دولار أو أكثر إنهم استخدموا التشفير كطريقة دفع. ذكر معظم هؤلاء الضحايا على وجه التحديد أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين - أكشاك مادية تسمح للعملاء بتحويل الأموال من بطاقات الائتمان أو الخصم مباشرة إلى التشفير.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.