مخطط غسيل العملات المشفرة يوقع مواطناً صينياً في السجن الأمريكي لمدة 46 شهراً

حُكم على جينغليانغ سو، المواطن الصيني البالغ من العمر 45 عاماً، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً في سجن فيدرالي أمريكي لمساعدته في غسل ما يقرب من 37 مليون دولار أمريكي (56.6 مليون دولار أسترالي) من عائدات الاستثمار في العملات المشفرة غير المشروعة.

صدر الحكم على سو في لوس أنجلوس من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ر. غاري كلاوسنر وأُمر بدفع أكثر من 26 مليون دولار أمريكي (39.7 مليون دولار أسترالي) كتعويض، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

اقرأ المزيد: الرئيس التنفيذي لـ Coinbase يقول إن البنوك الكبرى ترى الآن العملات المشفرة كأولوية "وجودية" في دافوس

سو وشبكة الاحتيال الدولية بالعملات المشفرة

قال المدعي العام المساعد أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي لوزارة العدل إن سو عمل مع شبكة احتيال دولية تواصلت مع أشخاص في الولايات المتحدة عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ومنصات المواعدة عبر الإنترنت، لتوجيههم نحو استثمارات مزيفة في العملات المشفرة. 

احتال هذا المتهم وشركاؤه المتآمرون على 174 أمريكياً من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. في العصر الرقمي، وجد المجرمون طرقاً جديدة لتسليح الإنترنت من أجل الاحتيال الإلكتروني.

أ. تايسن دوفا، المدعي العام المساعد للقسم الجنائي بوزارة العدل

اعتقد الضحايا أنهم يتداولون على منصات شرعية ويرون أرصدتهم تنمو، لكن المواقع كانت تحت سيطرة المحتالين. نقلت المجموعة الأموال عبر شركات وهمية أمريكية ومحافظ الأصول الرقمية وحسابات مصرفية خارجية.

في المجموع، تم توجيه حوالي 36.9 مليون دولار أمريكي (56.4 مليون دولار أسترالي) إلى حساب في بنك Deltec في جزر البهاما ثم تحويلها إلى عملة USDT المستقرة من Tether. من هناك، قام المتآمرون المزعومون في كمبوديا بتوزيع USDT على قادة مراكز عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة. تقول السلطات إنها حددت 174 ضحية أمريكية.

أقر سو بالذنب في يونيو في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال بدون ترخيص. 

هو واحد من ثمانية متهمين اعترفوا بالذنب حتى الآن، بما في ذلك شنغشنغ هي، 39 عاماً، من لا بوينتي، كاليفورنيا، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من أربع سنوات. وصف المدعون القضية بأنها جزء من موجة أوسع من المخططات التي "تسرق ثم تغسل عشرات الملايين من الدولارات" باستخدام العملات المشفرة والتحويلات عبر الحدود.

ذات صلة: سايلور يحذر من أن "الانتهازيين الطموحين" هم أكبر خطر على البيتكوين، مما يثير نقاشاً حول التصلب

ظهر المنشور مخطط غسيل العملات المشفرة يوقع مواطناً صينياً في السجن الأمريكي لمدة 46 شهراً لأول مرة على Crypto News Australia.