رجل من ولاية يوتا يحصل على 3 سنوات في السجن بتهمة احتيال كريبتو بقيمة 3 ملايين دولار وأعمال مالية غير مرخصة

تلقى برايان غاري سيويل، 54 عامًا، من مقاطعة واشنطن، حكمه في 15 يناير 2025، من قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية آن ماري ماك إيف ألين. أمرت القاضية بسجنه لمدة 36 شهرًا يتبعها ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة. يجب على سيويل أيضًا دفع أكثر من 3.8 مليون دولار كتعويض لضحاياه والوكالات الفيدرالية.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا عن الحكم، مما يمثل نهاية عملية احتيال استمرت سنوات عديدة واستغلت شعبية العملات الرقمية المتزايدة.

مخطط الاحتيال الاستثماري

من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024، أدار سيويل عملية احتيال استثماري معقدة استهدفت ما لا يقل عن 17 شخصًا. شغل منصة إلكترونية تسمى الأكاديمية الأمريكية للبيتكوين، والتي استخدمها لتجنيد الضحايا.

قدم سيويل ادعاءات كاذبة حول خلفيته وخبرته لكسب الثقة. أخبر المستثمرين أنه يحمل درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير من جامعة ستانفورد. كما ادعى أنه أدار سابقًا صندوق تحوط ناجح للعملات الرقمية حول 250,000 دولار إلى 9 ملايين دولار. لم يكن أي من هذه الادعاءات صحيحًا. في الواقع، كان لدى سيويل شهادة GED فقط ولا يحمل أي شهادة جامعية.

روج لـ "صندوق روكويل"، وهو صندوق تحوط وعد باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي لتحقيق عائدات عالية. جمع سيويل أكثر من 2.9 مليون دولار من الضحايا الذين اعتقدوا أنهم يستثمرون في هذه العملية المتطورة. ومع ذلك، لم يكن الصندوق موجودًا أبدًا، ولم يتم تطوير تقنية وكيل الذكاء الاصطناعي الموعودة.

المصدر: justice.gov

قال روبرت بولز، الوكيل الخاص المسؤول في مكتب FBI في سولت ليك سيتي: "افترس سيويل ضحاياه بالكذب حول خبرته ووعد بعائدات لم يستطع تحقيقها، تاركًا الأفراد والعائلات يتحملون عواقب خداعه".

الأعمال المالية غير المرخصة

في مخطط منفصل، شغل سيويل شركة روكويل لإدارة الأصول كعمل تجاري لتحويل الأموال غير المرخص من مارس إلى سبتمبر 2020. حولت شركته أكثر من 5.4 مليون دولار نقدًا بالجملة إلى عملات رقمية لصالح أطراف ثالثة.

كشف المدعون الفيدراليون أن عملاء سيويل شملوا مجرمين منخرطين في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات. فرض رسومًا على خدمات رسوم التحويل هذه لكنه فشل في تسجيل عمله أو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية المصممة لمنع حركة الأموال غير الطبيعية.

بين يونيو 2020 ومايو 2021، حول سيويل 2.6 مليون دولار إضافية من خلال شركته نيابة عن كيانات أخرى، كل ذلك دون ترخيص مناسب.

إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتسوية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهمًا مدنية ضد سيويل وشركة روكويل لإدارة الأصول في فبراير 2024. ركزت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على كيفية استهداف سيويل لطلاب الأكاديمية الأمريكية للبيتكوين في مخطط الاستثمار الاحتيالي.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، استثمر 15 طالبًا 1.2 مليون دولار في صندوق روكويل غير الموجود بين أوائل 2018 ومنتصف 2019. حول سيويل أموالهم إلى بيتكوين لكنه لم يطلق صندوق التحوط الموعود أبدًا. كشفت الشكوى أيضًا أن محفظة سيويل الرقمية تم اختراقها لاحقًا، وسُرق بيتكوين.

قال غوربير س. غريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "نزعم أن سيويل احتال على الطلاب في الأكاديمية الأمريكية للبيتكوين عبر الإنترنت بأكثر من مليون دولار من خلال سلسلة من الأكاذيب حول فرص الاستثمار في صندوق التحوط المزعوم للكريبتو".

سوى سيويل وشركة روكويل لإدارة الأصول تهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دون الاعتراف أو إنكار الاتهامات. وافقت شركة روكويل لإدارة الأصول على دفع 1,602,089 دولار كاسترداد وفائدة، بينما دفع سيويل عقوبة الفائدة المدنية بقيمة 223,229 دولار.

تهم جنائية إضافية

بالإضافة إلى تهم الاحتيال والأعمال المالية غير المرخصة، اتهم المدعون أيضًا سيويل بالاحتيال على الرهن العقاري. في يوليو 2020، قدم مزعومًا مستندات مزورة للحصول على رهن عقاري مؤمن فيدراليًا.

تُظهر وثائق المحكمة أنه قدم نماذج W-2 مزورة تدعي أن راتبه في 2019 كان 180,000 دولار وإقرارات ضريبية مزيفة تظهر دخلاً شهريًا قدره 15,000 دولار. كما صرح زوراً بأن لديه 22 عامًا من التعليم بينما حصل فقط على شهادة GED.

أسفر التحقيق أيضًا عن توجيه تهم ضد كين لي إلسوورث، 57 عامًا، من توكرفيل، يوتا. يُزعم أن إلسوورث، العمدة السابق لتوكرفيل، عمل مع سيويل باستخدام شركته، إلسوورث وشركاؤه، لإرسال أكثر من 2.5 مليون دولار إلى سيويل لتحويله إلى عملات رقمية.

تزايد الإنفاذ الفيدرالي

تعكس هذه القضية تزايد الإنفاذ الفيدرالي ضد احتيال العملات الرقمية على جميع المستويات، وليس فقط البورصات والمنصات الرئيسية. تعاونت وكالات متعددة في التحقيق، بما في ذلك المكتب الميداني لـ FBI في سولت ليك سيتي، وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الداخلية، وتحقيقات الأمن الداخلي.

قال جاروم غريغوري، الوكيل الخاص بالنيابة المسؤول في المكتب الميداني لـ IRS-CI في فينيكس: "يضع هذا الحكم نهاية لمخطط احتيال استثماري بملايين الدولارات استخدم تشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة للاحتيال على المستثمرين بملايين الدولارات وسرقة مئات الآلاف من الدولارات من الحكومة الفيدرالية".

توضح القضية أن السلطات الفيدرالية تطبق قوانين الجرائم المالية التقليدية على عمليات العملات الرقمية. إن تشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وتقديم بيانات كاذبة للمستثمرين، والاحتيال الإلكتروني، كلها تحمل عواقب خطيرة بغض النظر عما إذا كانت المعاملات تشمل نقودًا أو أصول رقمية.

أكدت المدعية العامة الأمريكية ميليسا هوليواك التزام مكتبها بوقف المجرمين من استغلال النظام المالي. قالت: "سنواصل مقاضاة أولئك الذين يتجاهلون القوانين المصممة لوقف تدفق راس المال غير المشروع".

ثمن الخداع

يتطلب حكم القاضية ألين تنفيذ الأحكام بشكل متزامن، مما يعني أن سيويل سيقضي ثلاث سنوات إجمالاً بدلاً من أحكام متتالية. يتضمن أمر الاسترداد 3,605,182 دولار للمستثمرين المحتال عليهم، ومُقرض الرهن العقاري، واتحاد ائتماني، بالإضافة إلى 217,727 دولار لوزارة الأمن الداخلي.

تعمل هذه القضية كتحذير لأي شخص يفكر في احتيال العملات الرقمية. تمتلك الوكالات الفيدرالية الأدوات والعزيمة لتتبع عمليات الكريبتو غير القانونية ومحاسبة الجناة. يُظهر التحقيق التعاوني الذي يشمل FBI وIRS والأمن الداخلي مدى جدية السلطات في التعامل مع هذه الجرائم، التي تضر بالضحايا الأفراد وسلامة النظام المالي الأوسع.